FinCEN i SHBA-së lidh Binance me këtë shkëmbim të vështirë të kriptove

Vazhdim hetim në shkëmbimin e kriptove Binance ka zbuluar një lajm tronditës. Agjencitë e zbatimit të ligjit në SHBA kanë hetuar shkëmbimin e kriptove për gjoja mospërputhje me sanksionet dhe lehtësimin e pastrimit të parave.

Kohët e fundit, një Për deklaroi se Binance dyshohet se ka marrë disa pjesë të mëdha parash nga Bitzlato, një shkëmbim kriptosh që aktualisht përballet me akuza për pastrim parash. Urdhri që Rrjeti Amerikan i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCen) publikoi më tej zbuloi se një rus i quajtur Anatoly Legkodymov, themeluesi i Bitzlato, supozohet se ka pastruar 700 milionë dollarë përmes Binance.

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara tha se të dyshuarit i përdorën fondet për aktivitete të paligjshme si kumari dhe blerja e drogave të paligjshme përmes rrjetit të errët. Të Autoritetet amerikane janë arrestuar Legkodymov të martën pas zbulimit.

Binance është Aleati kryesor i Bitzlato-s në Bitcoin, thotë Departamenti Amerikan i Thesarit

Në detaje, FinCEN, një divizion i Departamentit të Thesarit të SHBA-së, vuri në dukje se dy të tretat e homologëve më të lartë të transaksioneve të Bitzlato kryen aktivitete të paligjshme ose mashtrime.

Departamenti i Thesarit pretendoi gjithashtu se Binance ishte aleati më i lartë i Bitzlato-s që merrte Bitcoin midis majit 2018 dhe shtatorit 2022. Sipas pretendimeve, Binance mori më shumë Bitcoin nga shkëmbimi kriminal sesa aleatët e tjerë.

Disa nga homologët e Bitzlato përfshijnë TheFiniko, një skemë ruse Ponzi dhe një treg rrjeti i errët rus i quajtur Hydra.

Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare identifikoi Hydra dhe TheFiniko si partnerët e dytë më të mëdhenj pranues të bursës pas Binance. Por për sa i përket dërgimit të fondeve, Hydra, TheFiniko dhe Local Bitcoin e Finlandës ishin 3 kontribuesit kryesorë më të rëndësishëm.

Bitzlato është një shkëmbim kriptosh me bazë në Hong Kong, por hetimet pohuan se ka shumë lidhje me Rusinë. Departamenti amerikan i Thesarit tha se firma është një nga të dyshuarit kryesorë në krimet financiare të Rusisë.

Crypto Giant Binance pretendon bashkëpunim me rregullatorët globalë

Një raport i 7 janarit zbuloi se disa firma të fondeve mbrojtëse morën fletëthirrje nga zyra e avokatit amerikan në muajt e fundit. Të raportojnë deklaroi se prokurorët federalë po shqyrtojnë fondet mbrojtëse për të përcaktuar komunikimin e tyre me Binance. Është pjesë e hetimit afatgjatë për shkeljet e supozuara të rregullave të pastrimit të parave kundër shkëmbimit të kriptove. 

Ekspertët ligjorë shpjeguan se fletëthirrjet nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht se autoritetet po ngrenë akuza. Sidoqoftë, mund të nënkuptojë se ata po peshojnë burimet për të ditur nëse kanë prova të mjaftueshme për të paditur Binance.

Ndërkohë, në një intervistë, shefi i strategjisë së Binance, Patrick Hillmann tha se ata kanë qenë në bisedime të përditshme me rregullatorët në të gjithë globin. Megjithatë, ekzekutivi shmangu dhënien e detajeve në lidhje me statusin e hetimit të Shteteve të Bashkuara.

Një ish-prokuror i DD-së dhe specialist në çështjet e kriptove, John Ghose, dha mendimin e tij për këtë çështje. Sipas Ghose, Binance nuk ka shfaqur një karakter të mirë si shkëmbim. Ai tha se shkëmbimi i kriptove ka frustruar prej kohësh agjencitë e zbatimit të ligjit dhe rregullatorët.

Binance i lejoi përdoruesit të blejnë dhe shesin kripto në platformën e tij pa identifikimin e duhur, duke ndihmuar kështu aktivitetet e pastrimit të parave, tha Ghose. Hillman pranoi se shkëmbimi filloi si një firmë e papajtueshmërisë në vitet e hershme të zgjerimit të shpejtë, por po i rifillon hapat e saj.

Sipas Hillman, Binance ka investuar shumë në programet e pajtueshmërisë dhe ka bashkëpunuar me agjencitë e zbatimit të ligjit. Ajo ka zhvilluar gjithashtu teknologji dhe mënyra të reja për kapjen e kriminelëve në platformën e saj. 

Imazhi i veçuar nga Pixabay | Grafikët nga TradingView