Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë, është cituar si një palë kryesore e angazhuar me Bitzlato, një shkëmbim më pak i njohur i kriptomonedhave që dyshohet se ka pastruar 700 milionë dollarë fonde të paligjshme, sipas një raporti të fundit nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN ).
Përveç Binance, shkëmbime të tjera të dukshme që kishin kryer transaksione me Bitzlato përfshijnë tregun e rrjetit të errët të lidhur me Rusinë Hydra dhe skemën e pretenduar Ponzi Finiko, e cila supozohet se është e bazuar në Rusi, dhe Bitcoins Lokale. FinCEN deklaroi:
Përafërsisht dy të tretat e palëve kryesore të Bitzlato-s për marrjen dhe dërgimin e tyre janë të lidhura me tregjet e rrjetit të errët ose mashtrimet. Për shembull, tre palët kryesore marrëse të Bitzlato-s, sipas shumës totale të BTC-së të marrë midis majit 2018 dhe shtatorit 2022 ishin: (1) Binance, një VASP; (2) tregu i rrjetit të errët Hydra të lidhur me Rusinë; dhe (3) skema e pretenduar Ponzi me bazë në Rusi The Finiko.
FinCEN
Edhe pse është ende e paqartë nëse Binance ishte i përfshirë drejtpërdrejt në ndonjë aktivitet të pastrimit të parave në lidhje me shkëmbimin rus, ky lajm ngre disa pyetje në lidhje me angazhimin e tij ndaj proceseve të duhura të pajtueshmërisë.
Shkëmbimi ka thënë, megjithatë, se është i kënaqur që ka luajtur një rol kryesor në ndihmën e autoriteteve ndërkombëtare të zbatimit të ligjit në hetimin e tyre.
Sipas një zëdhënësi të Binance, kjo pasqyron angazhimin e fortë të firmës për të punuar së bashku me agjencitë qeveritare në të gjitha nivelet anembanë globit.
Kompania thotë se e merr seriozisht përgjegjësinë e saj dhe shpreson që lojtarët e tjerë të industrisë do të ndjekin shembullin në këtë përpjekje për të luftuar aktivitetet e paligjshme.
Pjesëmarrja e dyshuar e Binance në çështjen e Bitzlato-s ngre më shumë shqetësime për operacionet e bursës si dhe për marrëdhëniet e mundshme me Rusinë.
Veçanërisht, Binance ishte një nga shkëmbimet që vendosi të vazhdonte t'u shërbente rusëve të pasanksionuar pas miratimit të paketës së tetë të sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër kombit.
Autoritetet thonë se Bitzlato është i lidhur me mashtrime
Ky zbulim vjen në një kohë kur shumë agjenci në Shtetet e Bashkuara kanë filluar veprime serioze të zbatimit kundër Bitzlato.
Këto autoritete e akuzojnë kompaninë për përfshirje në pastrim parash dhe gjoja se ka ndihmuar në shmangien e sanksioneve të vendosura kundër Rusisë.
Anatoly Legkodymov, krijuesi i Bitzlato, u mor në paraburgim nga Byroja Federale e Hetimit më 17 janar në Miami, si pjesë e hetimit në vazhdim ndaj kompanisë.
Sipas asaj që FinCEN tha në urdhër, rreth dy të tretat e homologëve kryesorë të Bitzlato-s që marrin dhe dërgojnë janë të lidhura me mashtrime ose tregje të errëta.
Agjencia pretendoi se midis 2019 dhe 2021, Bitzlato mblodhi kriptovaluta me vlerë gjithsej 406 milionë dollarë nëpërmjet mashtrimeve, 224 milionë dollarë nga tregjet e rrjetit të errët dhe 9 milionë dollarë nga autorët e ransomware.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/