Sondat e Singaporit bëjnë laboratorët Terraform të Kwon mes pretendimeve për pastrimin e 100 milion dollarëve që nga kolapsi i projektit ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

• Singapori pohon se i arratisuri i kriptove nuk ndodhet në vend.
• SEC paditi Kwon dhe kompanitë e tij muajin e kaluar, duke e akuzuar atë për pastrim parash.

Policia e Singaporit ka filluar hetimin e Terraform Labs, kompania që qëndron pas kriptomonedhës Terra Luna Classic (LUNC) dhe Stablecoin Terra USD (UST), së bashku me themeluesin e saj, Do Hyeong Kwon, pas ngjarjeve që i kushtuan investitorëve miliarda humbje.

Zbatuesit e ligjit shkruan të hënën në një email me Bloomberg se "hetimet kanë filluar në lidhje me Terraform Labs, duke shtuar se Kwon nuk fshihej në vend. Para rënies së Terra Luna, e cila u riemërua në Terra Luna Classic dhe UST, Terraform Labs ishte me bazë në Singapor. Thuhet se Kwon u largua nga qyteti-shtet menjëherë pasi projektet dështuan.

Singapori i bashkohet SEC në gjurmimin e Terraform Labs

Muajin e kaluar, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) paditi Kwon dhe kompaninë e tij për kryerjen e mashtrimit dhe shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara që përfundimisht u kushtuan investitorëve më shumë se 40 miliardë dollarë humbje. SEC akuzoi më tej sipërmarrësin e blockchain-it, i kthyer në arrati, se kishte tërhequr rreth 10,000 bitcoin nga platforma Terraform dhe Luna Foundation Guard përpara se të pastronte mbi 100 milionë dollarë.

Problemet rreth Terraform filluan kur TerraClassicUSD (ish Terra USD), një monedhë stabile e krijuar nga Kwon, humbi lidhjen e synuar me dollarin amerikan. Vlera e tij konstante prej 1$ do të arrihej nëpërmjet një përzierjeje algoritmesh dhe stimujsh nëpërmjet LUNA. Ajo që pasoi ishte kolapsi i kriptomonedhës së saj të lidhur, Terra Luna, në zero në maj.

Nëse kishte vërtet algoritme që kontrollonin UST

Por, SEC, në padinë e saj, pretendon se nuk ishte kështu – nuk kishte algoritme të përfshira, por Kwon përfaqësoi në mënyrë të rreme 'kunjin e supozuar', por në thelb, ai manipuloi çmimin e stablecoin. Komisioni vuri në dukje një rast në vitin 2021 kur UST ra nën 1 dollarë dhe Kwon kërkoi një palë të tretë për të blerë sasi të mëdha të stablecoin për të rivendosur lidhjen.

Dy muaj pas rënies së Terra Luna, forcat ligjzbatuese të Koresë së Jugut bastisën oficerët e TFL në Seul me pretendimet se Kwon ishte përfshirë në tregtimin e larjes, midis aktiviteteve të tjera të paligjshme. Vendndodhja e 31-vjeçarit mbetet e panjohur pasi ai mori një urdhër arresti në Korenë e Jugut dhe një njoftim për personin në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli.

Edhe pse bota vazhdon të kuptojë se ku mund të fshihet Kwon, industria ende po përpiqet të përballet me efektet domino pas rënies së Terra Luna, e cila zhduku shumë kompani, duke përfshirë Three Arrows Capital, Voyager Digital dhe BlockFi.