Si Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Departamenti i Drejtësisë (DOJ) thuhet se po hetojnë Bankën e Silicon Valley (SVB) tashmë të shembur, pasi depozituesit në bankë u shpëtuan nga ...
tag: hetimet
DoJ e SHBA heton ish-punonjësit e Terra-s për përgjigje
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) është duke u hulumtuar në kolapsin misterioz të stablecoin TerraClassicUSD (USTC), i cili shkaktoi kërdi në ekosistemin Terra, duke rezultuar në një zhdukje marramendëse prej 40 miliardë dollarësh…
Sondat e Singaporit bëjnë laboratorët Terraform të Kwon mes pretendimeve për pastrimin e 100 milion dollarëve që nga kolapsi i projektit ⋆ ZyCrypto
Reklamim Singapori pohon se i arratisuri i kriptove nuk është në vend. SEC paditi Kwon dhe kompanitë e tij muajin e kaluar, duke e akuzuar atë për pastrim parash.
Sondat e Singaporit A Kwon's Terra, rënie e madhe në çmimin LUNA?
Policia e Singaporit tha të hënën se ka filluar hetimin e Terraform Labs Pte, kompania e bashkëthemeluar nga shtetasi koreano-jugor Do Kwon. Terraform Labs me bazë në Singapor aktualisht është funksional me ...
Ja çfarë mund të keni humbur në hetimet ndaj Trump, Biden dhe Pence
Topline Zbulime të reja të premten se si dokumentet e klasifikuara përfunduan në Mar-A-Lago - me shumë media që raportonin se një ndihmës i vogël i ish-presidentit Trump solli një kuti atje pasi FBI ra...
Skandali i Stablecoin: SEC heton shkeljet e mundshme të ligjeve për mbrojtjen e investitorëve
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) po heton nëse monedhat e qëndrueshme janë ndër produktet që janë emetuar në kundërshtim me ligjet për mbrojtjen e investitorëve. Avokatët përmbarues të KSHZ-së kanë...
Binance përgatitet të paguajë gjoba për të zgjidhur hetimet rregullatore të jashtëzakonshme të SHBA-së ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance, kriptomonedha më e madhe në botë për nga vëllimi i tregtimit, pret të paguajë gjoba dhe gjoba monetare për të zgjidhur hetimet në vazhdim me Unit...
SEC heton aksionet e kriptomonedhave: Investitorët me pakicë në rrezik?
Bota e kriptomonedhës është përfshirë në trazira pas thashethemeve për një ndalim të mundshëm të aksioneve të kriptomonedhave për investitorët me pakicë nga Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të Shteteve të Bashkuara (SEC). ...
SEC thuhet se heton Kishën Mormone mbi portofolin e investimeve prej 100 miliardë dollarësh që thuhet se janë ruajtur për "Ardhjen e Dytë të Krishtit"
Topline Komisioni i Shkëmbimit të Letrave me Vlerë po heton Kishën Mormone mbi akuzat se ajo nuk arriti të zbulojë investimet në një portofol të fshehtë prej 100 miliardë dollarësh, raportoi Wall Street Journal...
SEC i SHBA-së heton Kraken mbi shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara: Raport
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara (SEC) po heton shkëmbyesin kryesor amerikan të kriptove Kraken mbi ofertat e tij të paregjistruara të letrave me vlerë për investitorët amerikanë. Hetimi ka arritur t...
DOJ heton Silvergate mbi lidhjet FTX dhe Alameda
Sipas një raporti të 2 shkurtit nga Bloomberg, Departamenti Amerikan i Drejtësisë po heton Silvergate Capital mbi marrëdhëniet e tij me FTX dhe Alameda Research. Banka Silvergate thuhet se nuk është akuzuar...
DD e SHBA-së heton Silvergate për mashtrim mbi marrëveshjet FTX, aksionet bien 22%
– Reklamim – Njësia e mashtrimit e Departamentit të Drejtësisë ka nisur një hetim për Silvergate Bank. Prokurorët po shqyrtojnë marrëdhëniet e bankës me FTX dhe Alameda Research...
Departamenti i Drejtësisë heton marrëdhëniet e Silvergate me FTX: Bloomberg
Departamenti i mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë ka filluar të hetojë trajtimin e llogarive të Silvergate për firmat e Sam Bankman-Fried, raportoi Bloomberg, duke cituar njerëz të paidentifikuar të njohur me këtë çështje. T...
NYDFS heton Binjakët mbi pretendimet në lidhje me programin e fitimit (Raport)
Departamenti i Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut thuhet se nisi një hetim kundër Gemini, duke pretenduar se shkëmbimi i kriptomonedhave u tha 340,000 përdoruesve të tij Earn se ishin të mbrojtur nga FDIC. P...
Rregullatori i letrave me vlerë të SHBA-së heton Wall Street mbi kujdestarinë e kriptove: Raport
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të Shteteve të Bashkuara (SEC) ka hetuar këshilltarët tradicionalë të investimeve në Wall Street që mund t'u ofrojnë klientëve të tij kujdestarinë e aseteve dixhitale pa kualifikimin e duhur...
SEC heton këshilltarët e investimeve që ofrojnë kujdestarinë e kriptove pa kualifikim të duhur
Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Letrat dhe Shkëmbimet (SEC) ka filluar një hetim ndaj këshilltarëve tradicionalë financiarë në Wall Street për të përcaktuar nëse këta këshilltarë japin apo jo kujdestarinë e gërmimit...
SEC i SHBA heton më thellë në pajtueshmërinë e kriptove: Çfarë nënkupton ajo?
SEC i SHBA-së po hetonte këshilltarët e regjistruar të investimeve nëse ata ishin në përputhje me rregullat e kriptove. Hetimi u përshpejtua pas rënies së FTX. Letrat me Vlerë të Shteteve të Bashkuara dhe...
Yuga Labs përballet me shumë probleme ndërsa paditë, hetimet dhe hakimet rriten
Yuga Labs, kompania që qëndron pas koleksionit NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), po lufton me një hetim nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC), një hakmarrje të llogarisë së saj Mailchimp dhe ...
Biden i kërkon legjislacionit dypartiak që të frenojë kompanitë e mëdha të teknologjisë – ndërsa GOP synon presidentin në hetimet teknologjike
Presidenti i Topline Joe Biden i bëri thirrje Kongresit të miratojë legjislacionin dypartiak për të frenuar kompanitë e mëdha të teknologjisë të mërkurën, duke u kërkuar ligjvënësve të adresojnë shqetësimet në lidhje me privatësinë, antitrustin, bashkëpunimin e paligjshëm...
Biden i kërkon legjislacionit dypartiak që të mbretërojë në kompanitë e mëdha të teknologjisë – ndërsa GOP synon presidentin në hetimet teknologjike
Presidenti i Topline Joe Biden i bëri thirrje Kongresit të miratojë legjislacionin dypartiak për të mbretëruar në kompanitë e mëdha të teknologjisë të mërkurën, duke u kërkuar ligjvënësve që të adresojnë shqetësimet në lidhje me privatësinë, antitrustin, etj.
NTS e Koresë së Jugut heton Bithumb mbi evazionin e mundshëm fiskal
NTS po heton Bithumb mbi evazionin e mundshëm fiskal. Ata ishin akuzuar më parë për incidente të ngjashme në vitin 2018, por akuzat u kthyen. Nga janari 2023, kripto fiton mbi 2.5 milionë KRW...
Thai SEC heton shkëmbimin e kriptove Zipmex përpara blerjes së tij
SEC Tajlandeze thuhet se po heton nëse Zipmex ka shkelur rregullat lokale. Zipmex po blehet nga V Ventures për 100 milionë dollarë. Shkëmbimi i kriptove Zipmex është bërë objekt i një hetimi nga Securit...
SEC heton investitorët e FTX mbi procedurat e kujdesit të duhur: Reuters
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dëshiron të kuptojë procesin e kujdesit të duhur që ndoqën investitorët kur ishte fjala për investimin në shkëmbimin e kriptove të shembur FTX, sipas një rishikimi të Reuters...
SHBA heton se si u zhdukën 372 milionë dollarë në hak pas falimentimit të FTX
(Bloomberg) - Prokurorët federalë po hetojnë një krim të dyshuar kibernetik që nxori më shumë se 370 milionë dollarë nga FTX vetëm disa orë pasi shkëmbimi i kriptomonedhave paraqiti kërkesën për falimentim muajin e kaluar...
DOJ e SHBA heton hakimin e FTX prej 400 milionë dollarësh (Raport)
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara thuhet se ka nisur një hetim penal për hakimin që pa pothuajse 400 milionë dollarë të derdhur nga FTX. Sipas një raporti të Bloomberg, i cili citon njerëzit e njohur...
Qeveria indiane përditëson parlamentin për legjislacionin e kriptove dhe hetimet e shkëmbimeve
Qeveria indiane ka përditësuar Lok Sabha, dhomën e ulët të parlamentit të Indisë, mbi statusin e faturës së saj të kriptomonedhës dhe hetimet në shkëmbimet e kriptove. Qeveria indiane i përgjigjet kundër...
Themeluesi i US FTX për mashtrim, shqyrton flukset e parave në Bahamas
(Bloomberg) - Prokurorët amerikanë, duke hedhur bazat për një rast të mundshëm mashtrimi kundër Sam Bankman-Fried dhe të tjerëve të përfshirë në rënien e gjigantit të kriptomonedhës FTX, po shqyrtojnë me kujdes se sa argëtuese...
FTC heton 'Sjellje të pahijshme të mundshme' në reklamat e kriptomonedhave
Komisioni Federal i Tregtisë i SHBA (FTC) po heton disa firma të paidentifikuara të kriptove mbi reklamat mashtruese ose mashtruese të kriptove, sipas një raporti të Bloomberg. “Ne jemi duke hetuar disa fi...
Sam Bankman-Fried punëson avokatin Mark Cohen mes hetimeve për shkëmbimin e dështuar të FTX
Sam Bankman-Fried, themelues dhe ish-drejtor ekzekutiv i bursës së falimentuar të kriptomonedhave FTX, ka punësuar specialistin e krimit të jakë të bardhë Mark Cohen për ta përfaqësuar atë, një zëdhënës i Bankman-Fried...
Mbikëqyrja e konsumatorëve në SHBA heton firmat e kriptove për reklama mashtruese
Disa firma të kriptove po përballen me një hetim nga Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara (FTC) mbi reklama të mundshme mashtruese ose mashtruese në lidhje me kriptovalutat. Sipas një 6 dhjetori r...