SEC ka akuzuar Kang për keqpërdorim të të paktën 371,000 dollarëve në fondet e klientëve për përdorimin e tij personal, duke përfshirë pagesën për pushime, bileta për ngjarje sportive dhe qira në apartamentin e tij në Nju Jork. Ac...
tag: Ponzilike
Pikat kryesore nga raporti i gjykatës që detajojnë rënien e ngjashme me Ponzi të Celsius
Celsius Networks u premtonte klientëve "liri financiare" me një kompani "komuniteti i pari" që shiste produkte më të sigurta se një bankë. “Ne jemi Celsius. Ne ëndërrojmë shumë”,...
Celsius u operua në një mënyrë si Ponzi: Raport
Key Takeaways Celsius përdori fondet e klientëve për të pompuar çmimin e tokenit të tij CEL. Ai përdori gjithashtu depozita të reja për të financuar tërheqjet e klientëve. CEO i Celsius, Alex Mashinsky dhe drejtues të tjerë të Celsius kanë arkëtuar...
SEC e SHBA padit pronarin e mashtrimit të pretenduar me kriptomonedhë të ngjashme me Ponzi
Komisioni i Letrave me Vlerë nisi sërish një padi për dy kompani këshilluese dhe pronarin e tyre për drejtimin e një skeme kriptomonedhe të ngjashme me Ponzi. Firmat operuan për më shumë se katër vjet dhe menaxhojnë...
Tregu i pronave i ngjashëm me ponzi në Kinë po gërryen besimin tek shteti
Udhëtimi 120 km me tren midis qyteteve Luoyang dhe Zhengzhou është një vitrinë e gjendjes së keqe ekonomike dhe ëndrrave të thyera. Nga dritarja kalojnë njëra pas tjetrës kullat e pafundme të banimit gjysmë të ndërtuara për ...
DoJ: Tregtari i kriptove që drejton skemën 5 milion dollarë "si Ponzi" përballet me gati 4 vjet burg
Jeremy Spence, një tregtar kriptosh 25-vjeçar i Rhode Island, i njohur gjithashtu si "Sinjalet e Monedhave" në kanalet e mediave sociale, është dënuar me 42 muaj burg për mashtrimin e 170 personave për më shumë se 5.37 dollarë.