SEC e SHBA padit pronarin e mashtrimit të pretenduar me kriptomonedhë të ngjashme me Ponzi

Komisioni i Letrave me Vlerë nisi sërish një padi për dy kompani këshilluese dhe pronarin e tyre për drejtimin e një skeme kriptomonedhe të ngjashme me Ponzi.

Firmat operuan për më shumë se katër vjet dhe arrijnë të mbledhin afro 4.4 milionë dollarë.

• La procedim është kundër Creative Advancement LLC dhe Edelman Blockchain Advisors LLC si dhe pronarit të tyre – Gabriel Edelman.
• Akuzat pretendojnë se Edelman, përmes kompanive të tij, "ofroi dhe shiti me mashtrim letra me vlerë, duke përdorur deklarata të rreme, mashtruese" nga shkurti 2017 deri në maj 2021.
• SEC beson se ai mblodhi 4,390,000 dollarë nga të paktën katër investitorë gjatë atyre katër viteve.
• Edelman premtoi se këto fonde do të investohen në kriptovaluta, të cilat do të ishin blerë me premtime me zbritje.
• Megjithatë, Komisioni pretendoi se ai investoi "vetëm një pjesë të vogël të fondeve të investitorëve në asetet dixhitale" dhe përdori shumicën për të financuar "përfitimet e tij personale", duke përfshirë pagesën e kartave të kreditit ose dërgimin e parave për anëtarët e familjes.
• Për më tepër, SEC pohoi se Edelman operonte një skemë "si Ponzi", duke i shlyer investitorët e hershëm me disa nga fondet e investitorëve të rinj për të "inkurajuar investimet e tyre gjithnjë e më të mëdha".
• Padia e agjencisë pretendon se Edelman ka kryer mashtrim me letrat me vlerë dhe i ka kërkuar gjykatës që ta ndalojë atë përgjithmonë nga "angazhimi në aktet, praktikat dhe kurset e biznesit të supozuara këtu".
• Padia e SEC, e cila pretendon se Edelman aktualisht banon në Spanjë, shpjegoi se si funksionoi një nga lëvizjet e ngjashme me Ponzi:

Për shembull, një investitor fillimisht investoi 50,000 dollarë. Edelman ktheu 75,000 dollarë brenda pak muajsh, dhe Investitori më pas investoi 600,000 dollarë shtesë. Edelman më pas ktheu 720,000 dollarë disa muaj më vonë. Pas kësaj, Investitori investoi 1,000,000 dollarë – bazuar në performancën e supozuar të së kaluarës dhe premtimin e Edelman se Investitori do të merrte një kthim prej 15%. Pas kësaj, Edelman nuk i ktheu asnjë fond atij Investitori.