Celsius u operua në një mënyrë si Ponzi: Raport

Celsius po e rriti çmimin e tokenit të tij CEL duke përdorur fondet e klientëve, ka gjetur një raport i ri. Edhe punonjësit komentuan se si u shfaq skema si ponzi.

Një Ponzi në shumë mënyra

Një ekzaminues i pavarur duket se ka konfirmuar diçka që vendasit e kriptove kanë dyshuar prej muajsh.

Në gjykatën e saj, vigan Raporti i faqes 689 në Celsius, Shoba Pillay tregoi se kompania e zhdukur e huadhënies së kriptove operonte në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga mënyra se si ajo reklamohej - dhe se pjesë të biznesit drejtoheshin në një mënyrë të ngjashme me ponzi.

Sipas Pillay, Celsius përdori fondet e klientëve për të mbështetur çmimin e tokenit të vetë kompanisë, CEL. Edhe punonjësit e Celsius - si specialisti i zhvillimit të monedhave, Dean Tappen - e përshkruan strategjinë si "shumë të ngjashme me ponzi". Kompania gjithashtu do të shesë CEL në transaksione private, pa recetë dhe do të blinte të njëjtën shumë në tregjet publike për të rritur çmimet. Pillay përshkruan një sërë mënyrash të tjera se si Celsius po bënte treg për shenjën e tij, duke përfshirë blerjet në kohë dhe vendosjen e porosive kufitare të pushimit.

Ndërkohë, ish-CEO i Celsius, Alex Mashinsky shiti më shumë se 68 milionë dollarë në token CEL nga 2018 deri në 2022 – kjo pavarësisht se deklaroi publikisht gjatë AMA-ve të tij ("Pyetni Mashinsky Çdo gjë", siç i quajti ai) se ai nuk ishte shitës. Bashkëthemeluesi i Celsius, David Leon, gjithashtu arkëtoi pothuajse 10 milionë dollarë dhe ish-shefi i teknologjisë së Celsius, Nuke Goldstein, hodhi gjithashtu 2.8 milionë dollarë.

Celsius përdori gjithashtu depozitat e reja të klientëve për të financuar tërheqjet e klientëve në tre ditët që paraprinë nga ajo ngrirja e tërheqjeve të klientëve krejt. "Nëse Celsius nuk do të kishte vendosur pauzën dhe ikja në bankë do të vazhdonte, depozitat e reja të klientëve në mënyrë të pashmangshme do të ishin bërë i vetmi burim likuid monedhash për Celsius për të financuar tërheqjet," tha Pillay. 

Raporti më tej pretendonte se Celsius kishte pësuar mbi 800 milionë dollarë humbje të paraportuara në vitin 2021 nga investimet në Grayscale, KeyFi, Stakehound dhe Equities First Holdings. 

Zbulimi: Në kohën e shkrimit, autori i kësaj pjese zotëronte BTC, ETH dhe disa asete të tjera kripto.