Kompania mëmë e Bankës Silicon Valley, SVB Financial Group dhe dy drejtues të lartë janë paditur nga aksionerët pas kolapsit të SVB të premten e kaluar. Aksioni i propozuar i grupit akuzon SVB-në për fshehje...
tag: hetuesit
Likuiduesit ndërkombëtarë të Mirror Trading shpenzuan më shumë se 6 milionë dollarë për avokatë dhe hetues - Afrika Bitcoin News
Likuiduesit e platformës tashmë të zhdukur të tregtimit të bitcoin, Mirror Trading International deri më tani kanë përdorur afërsisht 4.2 milionë dollarë për shpenzime të tilla si tarifat e avokatëve ose konsulentëve. Midis 23 dhe 20 janarit...
Hetuesit bullgarë pretendojnë se 'Cryptoqueen' u vra në vitin 2018
Gjuetia për "CryptoQueen" famëkeqe, Ruja Ignatova, mori një kthesë të errët pasi një hetim nga gazeta bullgare Bird raportoi se ajo u vra në vitin 2018, duke cituar dokumente që thuhet se u gjetën në...
Putini ka të ngjarë të ketë furnizuar sistemin raketor që rrëzoi fluturimin e Malaysia Airlines, thonë hetuesit
Topline Presidenti rus Vladimir Putin ka të ngjarë të ketë furnizuar sistemin raketor anti-ajror që u përdor për të rrëzuar fluturimin MH17 të Malaysia Airlines në vitin 2014, duke vrarë afro 300 njerëz, sipas fin...
Një vit më vonë: Hetuesit federalë vështrojnë Krijuesit e NFT për mashtrim dhe pastrim parash
Ka kaluar një vit që kur mbuluam për herë të parë historinë rreth Squiggles, një rugpull NFT që u gjurmua me një manifest të plotë. Tregu NFT ka parë kaq shumë të ardhura dhe të ikin që nga kjo kohë,...
Hetuesit gjermanë shesin shtëpinë e Crypto Queen, Ignatova është ende e zhdukur
Ruja Ignatova, e njohur si Mbretëresha Kripto, është rishfaqur pas më shumë se pesë vitesh fshehur. Themeluesi i OneCoin është i lidhur me një qeveri britanike që kërkon një pronë në Londër. Megjithatë, vendndodhja e saj aktuale...
Gruaja e zhdukur nga Massachusetts, burri i së cilës akuzohet për hetues mashtrues
Topline Ana Walshe, një 39-vjeçare, nënë e tre fëmijëve, u raportua e zhdukur nga kolegët e saj më 4 janar, dhe bashkëshorti i saj, të dhënat e të cilit në internet zbulojnë se ai kërkonte se si të asgjësonte një trup, ka qenë krim…
Fondet mbrojtëse amerikane marrin thirrje për komunikim me Binance ndërsa hetuesit hetojnë shkëmbimin e kriptove: Raport
Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë, thuhet se po hetohet nga prokurorët federalë, gjë që ka çuar në thirrjen e shumë fondeve mbrojtëse amerikane nga Distrikti Perëndimor i Washin...
Hetuesit amerikanë thërrasin fondet mbrojtëse në hetimin e pastrimit të parave në Binance: Raport
Kohët e fundit, Binance ka bërë përpjekje për të rritur angazhimin e saj ndaj pajtueshmërisë, duke rritur stafin e saj të sigurisë dhe pajtueshmërisë me 500% në vitin 2022. Përveç kësaj, vjeshtën e kaluar kompania grumbulloi një këshillim global ...
Hetuesit amerikanë thërrasin fondet mbrojtëse të lidhura me Binance
Më 7 janar 2023, Washington Post raportoi se prokurorët federalë kishin thirrur fondet mbrojtëse me bazë në SHBA në lidhje me Binance. Prokurorët federalë po hetojnë platformën e këmbimit të kriptomonedhave...
Hetuesit amerikanë thërrasin fondet mbrojtëse në hetimin e pastrimit të parave në Binance: Raport
Prokurorët federalë po hetojnë marrëdhëniet midis Binance dhe fondeve mbrojtëse me bazë në SHBA, si pjesë e një hetimi më të gjerë mbi anashkalimin e mundshëm të parave nga shkëmbimi i kriptomonedhave...
Hetuesit e Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara thonë se Rep. Cawthorn promovoi në mënyrë të pahijshme Crypto Token
Hetuesit, duke vënë në dukje kohën e zbehjes së Cawthorn si anëtar i Kongresit, thanë se nuk mund të binin dakord për një sanksion dhe sugjeruan që paralajmërimi i raportit do të ishte i mjaftueshëm. Drejtoria e komisionit...
Hetuesit duhet të marrin alarm pas kësaj lëvizjeje të FTX Hacker-it
Hakimi famëkeq në shkëmbimin e kriptove të rrethuar FTX ka marrë një përditësim kohët e fundit. Llogaria e portofolit kripto që thuhet se i përket hakerit raportohet se ka disa lëvizje. Duke pasur parasysh hendekun midis ti...
3 këmbime indiane të kriptove në radarin e hetuesve për transaksione të paligjshme droge 3.5 miliardë dollarë
Agjencitë indiane të hetimit po hetojnë tre shkëmbime kriptomonedhash për rolet e tyre në transaksionet e paligjshme të tregtisë së drogës, pasi u njoftuan nga Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU), e cila ka zero...
Robinhood planifikon të punësojë hetues të sanksioneve përpara nisjes së portofolit kripto të vetë-kujdesit
Robinhood ka publikuar një shpallje të detajuar pune për hetuesit e sanksioneve, duke mbuluar përvojat e mëparshme dhe detyrat e përditshme. Aplikacioni i brokerimit Robinhood (NASDAQ: HOOD) thuhet se po kërkon të punësojë shërbimin...
Robinhood kërkon sanksione për hetuesit përpara nisjes së portofolit kripto të vetë-kujdesit
Robinhood po kërkon të punësojë disa hetues të sanksioneve për njësinë e saj të pajtueshmërisë me krimet financiare pasi mund të jetë duke zgjeruar ofertat e saj, sipas faqes së saj zyrtare në Linkedin. Përshkrimi i punës...
Problemet e Celsius vazhdojnë të përkeqësohen ndërsa hetuesit federalë nuk pranojnë firmën e dështuar të huadhënies
Alex Dovbnya Firma e rrethuar e huadhënies së kriptomonedhave po përballet me hetime në shtete të ndryshme të kriptomonedhave Huadhënësi i kriptomonedhës Celsius është nën hetime federale, Bloomberg ri...
Hetuesit e Koresë së Jugut mohojnë pretendimet e Do Kwon, thonë se themeluesi i Terra (LUNA) është në arrati
– Reklamim – Themeluesi i Terra-s, Do Kwon në vrap, ikën nga Singapori. Kërkimi për vendndodhjen e Do Kwon vazhdon. Pasi u raportua nga The Crypto Basic se prokuroria e Koresë së Jugut...
Hetuesit rikuperojnë 30 milionë dollarë në kripto të vjedhura
Më shumë se 30 milionë dollarë para dixhitale të marra nga rrjeti Ronin i Axie Endlessness janë rikuperuar nga specialistët, Chainalysis tha se 10% e fondeve kripto të rrëmbyera nga rrjeti Ronin i Axie...
Hetuesit rikuperojnë 30 milionë dollarë në kripto të vjedhura nga hakimi i Axie Infinity
Shkurtimisht, më shumë se 30 milionë dollarë kriptomonedhë e vjedhur nga rrjeti Ronin i Axie Infinity është gjetur nga hetuesit, tha Chainalysis. Crypto në sulmin e marsit u vlerësua në 552 milje dollarë...
Ajo e quajti veten “Nënë Tereza e Floridës” e huadhënies për biznesin e vogël, por hetuesit thonë se ajo po drejtonte me të vërtetë një skemë Ponzi prej 194 milionë dollarësh
Johanna Garcia pretendoi se biznesi i saj i paradhënies së parave të tregtarëve ishte aq i dobishëm për bizneset e vogla në Florida, saqë ajo ishte si shenjtorja katolike Nënë Tereza. Por për 15,400 investitorët që u ulën 194.1 dollarë ...
Chainalysis partner me hetuesit federalë për të ndihmuar në luftimin e krimeve në Crypto
Firma e analitikës Blockchain Chainalysis thotë se do të përfitojë nga softueri dhe mjetet e saj të të dhënave për të ndihmuar hetuesit federalë që të ndalojnë marrëveshjet mashtruese të kriptomonedhave. Kjo vjen pasi...
Hetuesit koreanë bastisin shtëpinë e bashkëthemeluesit të Terra-s ndërsa hetimet për shembjen e Terra-s nxehen
– Reklamim – Daniel Shin vihet nën vëzhgim në hetimin e kolapsit të Terra. Në një raport të sotëm, Bloomberg ka konfirmuar se hetuesit kanë përfshirë shtëpinë e bashkë-themeluesit të Terra...
Hetuesit e Koresë së Jugut bastisën 7 shkëmbime lokale në hetimin Terra
Si pjesë e hetimit për kolapsin e Terra në maj, prokurorët e Koresë së Jugut bastisën shtatë shkëmbime lokale të kriptove më 20 korrik, sipas një raporti nga Agjencia e Lajmeve Yonhap. Në raport thuhej se...
Hetuesit e SHBA-së dhe Koresë së Jugut do të shkëmbejnë të dhëna ndërsa hetimi Terra vazhdon
Së fundmi, Ministri i Drejtësisë i Koresë së Jugut Han Dong-hoon bëri një udhëtim në Nju Jork për t'u takuar me zyrtarë amerikanë për të shqyrtuar metodat e mundshme me anë të të cilave Koreja e Jugut dhe SHBA mund të punojnë së bashku për të hetuar...
Hetuesit tatimorë identifikojnë skemën e mundshme të kriptove Ponzi prej 1 miliard dollarësh, thonë raportet
Zyrtarët ndërkombëtarë të taksave kanë identifikuar më shumë se 50 shkaqe për krime të mundshme tatimore të kriptove që mund të çojnë në hetime zyrtare në javët e ardhshme, duke përfshirë një rast që mund të jetë 1 miliardë dollarë...
6 janar I pandehuri bëhet rebeli i parë i njohur që flet me hetuesit e komitetit
Topline Një burrë nga Nju Jorku, i cili u deklarua fajtor për 10 akuza në lidhje me sulmin e 6 janarit në Kapitol, ka dëshmuar para komitetit të Kongresit që hetonte trazirat, sipas gjykatës filin...
SEC do të punësojë më shumë hetues për të luftuar mashtrimet kripto
Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të Shteteve të Bashkuara (SEC) ka planifikuar të zgjerojë njësinë e tij speciale e cila u krijua për hetimin e mashtrimeve të kriptomonedhave dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme, The Wall Stree...
Agjencia ruse e sigurisë dëshiron që shkëmbimet të ndajnë të dhënat me hetuesit e krimit
Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë (FSB) dhe Ministria e Punëve të Brendshme (MVD) kanë dorëzuar shënimet e tyre të rishikimit mbi "faturën e kriptos" së ardhshme, të zhvilluar nga Ministria e Financave e vendit. Ligji...
Gazetarja pretendon se ajo identifikoi hakerin DAO të 2016-ës, provat tregojnë se hetuesit 'çpërzienin' transaksionet Wasabi - Bitcoin News
Një artikull i botuar nga gazetarja Laura Shin, dhe një hulumtim që buron nga firma e mbikëqyrjes së bllokut Chainalysis, pretendon të identifikojë identitetin e supozuar të hakerit DAO i cili kulloi miliona ...