3 këmbime indiane të kriptove në radarin e hetuesve për transaksione të paligjshme droge 3.5 miliardë dollarë

Agjencitë indiane të hetimit po hetojnë tre shkëmbime kriptomonedhash për rolet e tyre në transaksionet e paligjshme të tregtisë së drogës, pasi ato u njoftuan nga Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU), e cila ka zero në afro 200 transaksione të tilla.

Këto marrëveshje financiare për pazare të dyshuara droge në Nigeri, Ishujt Kajman dhe Ishujt e Virgjër Britanikë thuhet se janë kryer përmes tre kompanive indiane të menaxhimit të aseteve dixhitale, një raportojnë tha në Economic Times. 

Transaksionet ilegale të drogës

Drejtoria e Përmbarimit (ED) dhe Departamenti i Tatimit mbi të Ardhurat, mes agjencive të tjera, po hetojnë rastin.

“Vedhëza dixhitale u përdor për të blerë dhe shitur drogë dhe disa nga këto kompani e lehtësuan atë…Deri më tani agjencia ka qenë në gjendje të gjurmojë transaksionet me vlerë 28,000 krorë [3.5 miliardë dollarë],” citoi Economic Times një zyrtar të lartë qeveritar të paidentifikuar.

Shumica e këtyre transaksioneve u kryen përmes këtyre tre firmave kripto, dhe ato nuk u raportuan tek autoritetet, besojnë hetuesit.     

Sipas mbulimit mediatik, këto transaksione të ndodhura mes viteve 2019 dhe 2022 dolën në dritë pasi disa trafikantë droge u arrestuan nga ana e Entit të Zbatimit të Narkotikëve në Hyderabad. Ata operonin në Dark Web dhe përdornin kripto për pagesa.

FIU është një agjenci kombëtare që merr të gjitha raportet e transaksioneve të dyshimta financiare nga agjencitë indiane të hetimit dhe bashkëpunon gjerësisht me agjencitë e zbatimit të ligjit ndërkombëtarisht për hetimin e terrorit dhe financimit të drogës.

Shikoni në Dark Net dhe Crypto

Ministri i Brendshëm i Indisë, Amit Shah javën e kaluar tha në një takim të nivelit të lartë mbi trafikun e drogës dhe sigurinë kombëtare se rastet e kontrabandës së drogës përmes rrjetit të errët dhe kriptovalutave janë rritur vitet e fundit.   

Për disa muajt e fundit, agjencitë indiane hetuese po ndjekin në mënyrë proaktive mashtrimet dhe keqbërjet në hapësirën lokale të kriptove. Në fillim të këtij muaji, ED bastisi disa ambiente të lidhura me të akuzuarit për një mashtrim me aplikacione lojrash dhe rikuperoi para dhe bitcoin, të cilat ishin të ngrira. 

Në gusht, ED Fjalët zyra dhe rezidenca e drejtuesve më të lartë të CoinSwitch Kuber, duke përfshirë drejtorët dhe CEO, për shkelje të dyshuar të rregullave të këmbimit valutor. Më herët u raportua se ED po hetonte 10 kompani private për pastrim parash prej 125 milionë dollarësh.