Më 7 janar 2023, Washington Post raportoi se prokurorët federalë kishin thirrur fondet mbrojtëse me bazë në SHBA në lidhje me Binance. Prokurorët federalë po hetojnë anashkalimin e mundshëm të masave kundër pastrimit të parave nga platforma e shkëmbimit të kriptomonedhave.
Hetimi mbi Binance arrin fondet mbrojtëse në SHBA
Raporti tregon se Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në Seattle është përgjegjëse për hetimin. Muajt e fundit ata kanë thirrur gjithashtu biznese të tjera duke kërkuar të dhëna për ndërveprimet e tyre me Binance.
Kur u pyet për zhvillimin aktual, Patrick Hillmann, zyrtari kryesor i strategjisë në Binance, e hodhi poshtë këtë çështje, duke deklaruar se biznesi flet me "pothuajse çdo rregullator në mbarë globin çdo ditë".
Ai, megjithatë, nuk dha më shumë informacion mbi gjendjen e ndonjë hetimi amerikan. Joshua Stueve, zëdhënësi i departamentit, gjithashtu nuk e komentoi këtë çështje.
Fatkeqësisht, fletëthirrjet po lëshohen kur Binance, e platforma më e madhe e këmbimit të kriptomonedhave, tashmë është nën një kontroll gjithnjë e më të madh mediatik dhe rregullator në lidhje me procedurat operative dhe pasqyrat financiare.
Hetimi i Binance është kur tregu i kriptomonedhave po përballet me pasiguri ekstreme. Asnjëherë më parë qeveritë nuk janë bërë më të shqetësuara për tregjet e internetit kryesisht të parregulluara për asetet dixhitale.
Përveç kësaj, kolapsi i fundit i FTX ka ulur gjithashtu besimin e investitorëve në treg i paqëndrueshëm dhe i brishtë i kriptove. Policia po ia atribuon kolapsin një operacioni shumëvjeçar mashtrimi ndaj investitorëve.
Ekspertët ligjorë që folën me botimin pohojnë se Binance ka një histori të gjatë të frustrimit të rregullatorëve financiarë dhe ligjzbatuesve. Ata janë të prirur të shmangin rregullat dhe të shfrytëzojnë boshllëqet ligjore për të vazhduar operimin e biznesit të tyre globalisht.
Shqetësimi kryesor është se përdoruesit mund blejnë dhe shesin kripto në platformën e tyre pa u identifikuar. Kjo mungesë identifikimi e bën platformën një vend potencial për pastrim parash dhe një qendër për mashtruesit, hakerat dhe trafikantët e drogës.
Përpjekjet e Binance për t'u pajtuar me rregulloret e qeverisë
Pa dyshim, menaxhmenti i Binance pajtohet me papërsosmërinë e tij dhe ka marrë masa për të të forcojë përkushtimin e saj për pajtueshmëri. Ata planifikojnë të punësojnë 500% më shumë personel sigurie dhe pajtueshmërie deri në vitin 2022.
Në frymën e përmirësimit të përputhshmërisë së tij, biznesi krijoi një bord këshillues mbarëbotëror tetorin e kaluar. Bordi kryesohet nga Max Baucus, një ish-senator demokrat nga Montana.
Binance duket në ankth për të forcuar lidhjet e saj me qeverinë federale të Shteteve të Bashkuara. Së fundmi ata kishin filluar të merrnin pjesë në lobimin e kriptove në Kapitol.
Burimi: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/