Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë, thuhet se po hetohet nga prokurorët federalë, gjë që ka çuar në thirrjen e shumë fondeve mbrojtëse amerikane nga Distrikti Perëndimor i Uashingtonit në Seattle.
Sipas një raportojnë nga Washington Post, firmat e investimeve në SHBA janë drejtuar nga prokurorët që të dorëzojnë të dhënat e komunikimeve të tyre me Binance.
Washington Post citon dy persona që shqyrtuan fletëthirrjet dhe folën në kushte anonimiteti.
Shefi i strategjisë së Binance, Patrick Hillmann, tha për Washington Post se shkëmbimi po flet me "praktikisht çdo rregullator në të gjithë globin çdo ditë", por nuk pranoi të bënte komente specifike.
John Ghose, një ish-prokuror i Departamentit të Drejtësisë, i specializuar në çështjet që përfshijnë asete dixhitale, i tha Washington Post se ai beson se prokurorët po shikojnë nëse Binance ka shkelur Aktin e Sekretit Bankar, i cili kërkon që institucionet financiare të verifikojnë identitetin e klientëve të tyre dhe të flasin aktivitete të dyshimta. .
Ghose tha gjithashtu se fletëthirrjet mund të sugjerojnë që hetuesit po shqyrtojnë marrëdhëniet e Binance me investitorët amerikanë, megjithëse ish-prokurori nuk ka njohuri të dorës së parë për situatën.
“Baza e këtyre akuzave është nëse ka klientë amerikanë… Nëse ka klientë amerikanë, ka tarifa për shmangien e kërkesave të pastrimit të parave.”
Kreu i një prej fondeve mbrojtëse me bazë në Nju Jork me 2.5 miliardë dollarë aktive nën menaxhim i tha Washington Post se firma e tij tregton në Binance përmes njësive të korporatave jashtë Shteteve të Bashkuara.
Menaxheri i fondit thuhet se tha se edhe pse Binance ndalon qytetarët amerikanë nga platforma e saj, "korporatat dhe qytetarët janë shumë të ndryshëm".
Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj
kontrolloni Veprimi Çmimi
Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram
Shfletoj Daily Hodl Mix
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.
Imazhi i veçuar: Shutterstock/antishock
Burimi: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/