(Bloomberg) - Promotori më i lartë i Amerikës së Veriut i platformës së investimeve të kriptomonedhave BitConnect u dënua me 38 muaj burg për drejtimin e një skeme Ponzi prej 2.4 miliardë dollarësh që mashtroi të paktën 4,500 njerëz nga 95 vende.
Më i lexuari nga Bloomberg
Glenn Arcaro, 45 vjeç, u dënua të premten në gjykatën federale në San Diego, ku u deklarua fajtor në shtator 2021. Arcaro pranoi se tregtoi me mashtrim ofertën e monedhave pronësore të BitConnect dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale si një investim fitimprurës. Ai shpalli "Trading Bot" dhe "Volatility Software" të rremë të BitConnect si mënyra të garantuara për të fituar para në paqëndrueshmërinë e tregjeve të këmbimit të kriptomonedhave.
Në realitet, BitConnect pagoi investitorët e hershëm duke përdorur paratë e marra nga investitorët e mëvonshëm. BitConnect mbylli shkëmbimin e tij në janar 2018 pasi mori letra të ndërprerjes dhe ndalimit nga rregullatorët shtetërorë në Teksas dhe Karolinën e Veriut.
“Krimet fiskale që kombinojnë joshjen e kriptomonedhës me teknologjinë e re dhe një strategji marketingu të zgjuar janë pa kufij dhe shpesh fillojnë përmes një marrëdhënieje të ndërtuar mbi besimin, shpresën dhe premtimin”, tha agjenti special i FBI-së Gregory Nelsen, i cili drejton zyrën e agjencisë në Cleveland.
Arcaro, një banor në Los Angeles, bashkëpunoi me prokurorët, tregojnë të dhënat e gjykatës. Ai pranoi të humbiste 24 milionë dollarë.
Themeluesi i Bitconnect, Satish Kumbhani, nga Hemal, Indi, u padit këtë vit për drejtimin e mashtrimit. Por Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, i cili e paditi atë në shtator 2021, tha këtë vit se ai "ka të ngjarë të jetë zhvendosur nga India në një adresë të panjohur në një vend të huaj".
Një ditë pas mbylljes së BitConnect, një nga promovuesit e Kumbhani me bazë në Korenë e Jugut paralajmëroi se "disa njerëz këtu po flasin për kryerjen e vetëvrasjes" dhe se "shumë [investitorë koreanë] investuan gjithçka që kishin", sipas aktakuzës. Një promotor në Australi shkroi gjithashtu se "ne po marrim kërcënime me vdekje...[dhe] monedha do të jetë e padobishme!!!!!"
Në nëntor, prokurorët thanë se do të shisnin rreth 57 milionë dollarë në kriptovalutën e sekuestruar nga Arcaro. Një gjyqtar më vonë miratoi një urdhër të ndryshuar për shitje.
Lexo më shumë: Themeluesi i akuzuar i BitConnect Kumbhani u zhduk, thotë SEC
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html