Luiz Capuci Jr. – CEO i Mining Capital Coin – ka është paditur nga United Shtetet Departamenti i Drejtësisë për përfshirjen e supozuar në një skemë globale Ponzi të bazuar në kripto, që arriti me më shumë se 60 milionë dollarë.
Luiz Capuci akuzohet për Skemën Crypto Ponzi
Në një deklaratë për shtyp, ndihmësprokurori i përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i divizionit penal të Departamentit të Drejtësisë shpjegoi:
“Mashtrimi i bazuar në kriptovaluta minon tregjet financiare në mbarë botën pasi aktorët e këqij mashtrojnë investitorët dhe kufizojnë aftësinë e sipërmarrësve legjitimë për të inovuar brenda kësaj hapësire në zhvillim. Departamenti është i përkushtuar të ndjekë paratë - qofshin ato fizike apo dixhitale - për të ekspozuar skemat kriminale, për t'i mbajtur këta mashtrues përgjegjës dhe për të mbrojtur investitorët.
Pretendohet nga përfaqësuesit e Departamentit të Drejtësisë se Capuci – i cili vjen nga Porti St. Lucie në Florida – mashtroi investitorët duke shitur ato që ai i referohej si “paketa minerare” që premtonin shumë kthime të konsiderueshme për njësitë e reja kripto. Besohet se Capuci mund t'i ketë shitur paketat në fjalë deri në 65,000 investitorë individualë duke filluar nga janari i 2018.
Ndërsa shumë prej këtyre investitorëve iu premtuan sa një për qind kthime për çdo vit që qëndruan me paketat e tyre, Capuci në vend të kësaj i devijoi të gjitha fondet e investitorëve në portofolin e tij kripto. Të gjitha paratë u përdorën për shpenzime personale dhe bujare duke përfshirë një jaht, pasuri të paluajtshme dhe disa Lamborghini.
Avokati amerikan Juan Antonio Gonzalez për Distriktin Jugor të Floridës shpjegoi:
Kjo zyrë është e përkushtuar të mbrojë konsumatorët nga mashtruesit e paskrupull që kërkojnë të përfitojnë nga risia relative e monedhës dixhitale. Ashtu si me çdo treg në zhvillim, ata që investojnë në kriptovaluta duhet të kenë kujdes nga mundësitë e fitimit që duken shumë të mira për të qenë të vërteta.
Së bashku me paketat e minierave, Capuci thuhet se lëshoi atë që ai e quajti "Capital Coin", që ishte shenja zyrtare e kompanisë së tij. Megjithatë, duket sikur monedha nuk ka ekzistuar kurrë dhe kjo ishte një përpjekje tjetër mashtruese për të fituar besimin nga investitorët dhe për të vjedhur fondet e tyre.
Kishte gjithashtu themelimin e supozuar të robotëve të tregtimit për kompaninë që ishin në gjendje të prodhonin mijëra tregti në sekondë dhe që mund të çonin në kthime ditore. Edhe këto duket se janë të rreme. Ndihmës drejtori Luis Quesada i divizionit hetimor të Byrosë Federale të Hetimit (FBI) tha:
Tregjet e monedhave virtuale po rriten me shpejtësi, dhe për fat të keq, po ashtu janë edhe mashtrimet e investimeve në kriptomonedha. FBI dhe partnerët tanë të zbatimit të ligjit janë të përkushtuar të hetojnë mashtrimin financiar kudo që të ndodhë, duke përfshirë hapësirën e monedhës virtuale.
Shkarkimi i aktorëve të paligjshëm
Agjenti special i HSI Miami përgjegjës Anthony Salisbury gjithashtu hodhi dy centët e tij, duke komentuar:
Ky rast duhet të shërbejë si një paralajmërim për çdo individ që kërkon të përfitojë ilegalisht nga paqartësia e perceptuar e tregut në zhvillim të kriptove për të përfituar nga investitorët e pafajshëm. HSI do të vazhdojë të punojë me partnerët tanë për të ndjekur këdo që përdor këto lloj skemash për të viktimizuar klientët e mundshëm.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/