India i nënshtron transaksionet e kriptove ndaj ligjit kundër pastrimit të parave

Ndërsa nuk ka asgjë të re në vendosjen e standardeve kundër pastrimit të parave (AML) në kripto, vetëm tani qeveria indiane ka vendosur të njoftojë të gjitha palët e interesuara për detyrimin për të respektuar ligjin kombëtar të LPP.

Më 7 mars, Gazeta e Indisë publikuar një njoftim nga Ministria e Financave, duke i nënshtruar një sërë transaksionesh me kripto Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PLMA) 2002 – konkretisht shkëmbimin, transferimet, ruajtjen dhe administrimin e aseteve virtuale. Shërbimet financiare që lidhen me ofertën e një emetuesi dhe shitjen e aktiveve virtuale gjithashtu bien nën PMLA.

Njoftimi nuk jep shumë detaje, por Akti PML detyron institucionet financiare të mbajnë një regjistër të të gjitha transaksioneve për dhjetë vitet e fundit, t'ua japin këto të dhëna zyrtarëve nëse kërkohet dhe të verifikojnë identitetin e të gjithë klientëve.

Të gjitha bizneset e kriptove në vend do të binin nën ambicien e PMLA
Ky është një hap i mirë drejt rregullimit të industrisë së kriptove në Indi
Kjo gjithashtu siguron që të gjitha bizneset e kriptove duhet të kryejnë KYC-në e nevojshme, monitorimin e transaksioneve etj si pjesë e procesit të tyre.
Progres i mirë ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) March 8, 2023

I shkruar në kohë kur rregullatorët në të gjithë globin po shtrëngojnë standardet e AML për kripto, njoftimi megjithatë do të komplikojë jetën e kompanive të kriptove në Indi. Dhe tashmë nuk ka qenë shumë komode vitet e fundit. Nga marsi 2022, sipas rregullave të ndryshuara tatimore, zotërimet dhe transfertat e aseteve dixhitale janë subjekt i një takse 30%..

Vëllimi i tregtimit në shkëmbimet kryesore të kriptomonedhave në të gjithë Indinë ra me 70% brenda 10 ditëve të politikës së re tatimore dhe pothuajse 90% në tre muajt e ardhshëm. Politika e ngurtë e taksave i shtyu tregtarët e kriptove drejt shkëmbimeve në det të hapur dhe detyroi projektet e reja të kriptove në lëvizin jashtë Indisë.

Në shkurt 2023, autoritetet indiane demonstruan edhe një herë qëndrimin e tyre të ashpër ndaj kriptomonedhave me një parandalim ndalimi i reklamave dhe sponsorizimeve të kriptove në ligën lokale të kriketit për femra. Kjo pasoi një ndalim të mëparshëm për Premier Ligën e Kriketit për meshkuj, i prezantuar në vitin 2022.

Në vitin 2023, ndërsa festonte presidencën e parë të Indisë në G20, Ministrja e Financave e vendit, Nirmala Sitharaman, kërkoi përpjekjet ndërkombëtare për rregullimin e kriptove. Ajo bëri thirrje për një përpjekje të koordinuar "për ndërtimin dhe kuptimin e implikimeve makro-financiare", të cilat mund të përdoren për të reformuar rregullimin e kriptove në nivel global.