Viti i ri filloi me lajmin se sipërmarrësi i shquar i Web3 Kevin Rose ra viktimë e një mashtrimi phishing në të cilin humbi mbi 1 milion dollarë token të pandryshueshëm (NFT). Si financa kryesore ...
tag: AntiMoney
India i nënshtron transaksionet e kriptove ndaj ligjit kundër pastrimit të parave
Ndërsa nuk ka asgjë të re në vendosjen e standardeve kundër pastrimit të parave (AML) në kripto, vetëm tani qeveria indiane ka vendosur të njoftojë të gjitha palët e interesuara për detyrimin për të përmbushur...
Ndalimi i portofolit të vetë-strehuar shmanget në draftin e ri të projektligjit të BE-së kundër pastrimit të parave
Adresat e vetë-strehuara, të njohura më parë si "portofolet e pastrehuara" në politikat e Bashkimit Evropian, janë rikthyer në diskutim pasi stafi i Parlamentit Evropian kërkon të sqarojë se ligjvënësit nuk duan një...
Warren zotohet të rifusë kripto-ligjin kundër pastrimit të parave
Senatorja Elizabeth Warren, D-Mass., tha se ajo planifikon të rifusë legjislacionin me Senatorin Roger Marshall, R-Kan., që do të zgjeronte ligjet kundër pastrimit të parave në një gamë të gjerë të ekosistemit të kriptomonedhave...
86% e firmave kripto në Mbretërinë e Bashkuar nuk respektojnë standardet kundër pastrimit të parave, zbulon FCA ⋆ ZyCrypto
Reklamim Të premten, Autoriteti i Sjelljes Financiare në Mbretërinë e Bashkuar (FCA) zbuloi se vetëm 41 firma kriptore kishin kaluar kontrollin e miratimit rregullator nga 300 aplikime...
Coinbase bie dakord për një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Rregullatorin Financiar të Nju Jorkut për shkeljet kundër pastrimit të parave – Bitcoin News
Coinbase ka rënë dakord të paguajë një shlyerje prej 100 milionë dollarësh me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS), sipas një urdhri pëlqimi të nënshkruar nga mbikëqyrësi i NYDFS Adrienne Harris në janar.
Coinbase gjobitet me 50 milionë dollarë për masa të dobëta kundër pastrimit të parave
Sipas një raporti nga New York Times (NYT), shkëmbimi i kriptove Coinbase (COIN) arriti një marrëveshje me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS). Kompania do të paguajë rreth 100 milionë dollarë për...
Çfarë përmban Projektligji i ri i Aseteve Dixhitale kundër Pastrimit të Parave të Senatorit Warren?
Senatorët Elizabeth Warren dhe Roger Marshall kanë propozuar një projekt-ligj më 14 dhjetor për të frenuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit dhe kombit mashtrues nëpërmjet kriptomonedhës. Projektligji, i referuar si Dixhital ...
Raporti i Perspektivës së Tregut Global kundër Pastrimit të Parave 2022-2027: Përpunimi i Gjuhëve Natyrore (NLP) dhe Teknikat e Kompjuterisë së Butë që fitojnë vrull – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – Raporti “Kundër pastrimit të parave: Perspektiva e tregut global” është shtuar në ofertën e ResearchAndMarkets.com. Qëllimi i studimit përfshin zhvillimin kundër pastrimit të parave ...
Vonesa në votën e BE-së për MiCA mund të ngadalësojë gjithashtu legjislacionin kundër pastrimit të parave
Vonesa e Parlamentit Evropian për një votim përfundimtar mbi kornizën gjithëpërfshirëse për rregullimin e aseteve të kriptove mund të vonojë legjislacionin tjetër të kriptove në tubacionin e BE-së. Tregjet në Crypto Ass...
Zgjerimi në Evropë nga organi i mbështetur nga Coinbase kundër pastrimit të parave
Grupet kundër pastrimit të parave të ndihmuara nga Coinbase zgjerojnë rrjetin e tyre në Evropë. Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) luan një rol të rëndësishëm. Rregulla e udhëtimit Teknologjia e zgjidhjeve universale (TRUST) ka kryesisht f...
Mbikëqyrësi financiar i Koresë së Jugut për të monitoruar balenat e kriptove në përputhje me ligjet kundër pastrimit të parave
Komisioni i Shërbimeve Financiare (FSC), rregullatori financiar i Koresë së Jugut, do të monitorojë mbajtësit më të mëdhenj të kriptove në vend pasi ngriti shqetësimet për rrezikun e lartë që lidhet me pastrimin e parave...
Bittrex gjobitet me 53 milionë dollarë për shkelje të ligjeve kundër pastrimit të parave
Kriptovalutat supozohet të jenë rezistente ndaj censurës… Shkëmbimet e kriptomonedhave, jo aq shumë. Bittrex e zbuloi këtë në rrugën e vështirë pas një gjobe rekord të vendosur nga rregullatorët amerikanë. Më 11 tetor,...
Ligjvënësi i BE-së dëshiron që ligji kundër pastrimit të parave të zbatohet në Crypto
Ligjvënësit e BE-së lëshuan një draft që i referohej pastrimit të parave përmes Metaverse, DeFi dhe NFTs. Një kompromis mund t'i nënshtrojë ata që qeverisin organizatat autonome të decentralizuara (DAO) ...
Japonia vendosi të prezantojë ligje kundër pastrimit të parave që synojnë shkëmbimet e kriptove
Japonia po rrit iniciativat e saj për të rregulluar përdorimin e kriptomonedhës për të ndihmuar aktivitetet kriminale përmes shkëmbimeve duke rishikuar disa nga ligjet ekzistuese të sektorit financiar. Në veçanti, Japonia...
Grilat e pagesave elektronike ndërsa rregulloret e FCA kundër pastrimit të parave shtrëngohen
Ofruesi i pagesave elektronike ePayments po vendos gozhdën e fundit në arkivolin e operacioneve të tij. ePayments lëshoi njoftime me email për klientët të martën, duke deklaruar se po mbyll zyrtarisht bu...
Prokurorët amerikanë shqyrtuan të dhënat telefonike të Chanpeng Zhao në hetimin kundër pastrimit të parave
Binance u mandatua të dorëzonte të dhëna të brendshme të gjera të marrëdhënieve të saj dhe se si ajo ishte në përputhje me rregullat kundër pastrimit të parave (AML) në SHBA. Janë shfaqur raporte të reja, duke zbuluar se pro federale amerikane...
Gjeorgjia synon të miratojë standardet evropiane të kriptos për Kundër Pastrimit të Parave
Gjeorgjia, një nga vendet më miqësore me kriptovalutat në botë, po lëviz për të futur rregullore të reja për kriptomonedha për të ndjekur ambiciet e saj për t'u bërë një qendër globale e kriptove. Ligjvënësit gjeorgjianë kanë përgatitur...
Ekzekutivi i BitMEX pranohet fajtor për shkeljen e programit amerikan kundër pastrimit të parave
Dy vjet më parë, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave, Departamenti i Drejtësisë dhe Rrjeti për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN) e goditën BitMex me akuza civile dhe penale pasi firma lejoi...
U arrit Marrëveshja e BE-së për rregullat kundër pastrimit të parave për kriptovalutat – Rregullorja Bitcoin News
Institucionet evropiane kanë arritur një konsensus të përkohshëm për një sërë rregulloresh të BE-së që do t'i ngarkojnë kompanitë e kriptove me detyrimin për të ndihmuar në parandalimin e pastrimit të parave, mes aktiviteteve të tjera të paligjshme...
BE-ja finalizon rregullat kripto kundër pastrimit të parave, ndalon ndjekjen e kuletave private
Bashkimi Evropian (BE) arriti një marrëveshje të mërkurën në lidhje me rregullat kundër pastrimit të parave që do të zbatoheshin për një numër të madh transaksionesh me kriptomonedha. Rregullat e reja synojnë të parandalojnë pastrimin e parave...
Shkëmbimet e kriptove mund të humbasin licencat e tyre nëse përfshihen në rregullat kundër pastrimit të parave
Rënia e tregut të kriptove tani po tundon çdo komb të vendosë rregulla më strikte për aktivitetet e lidhura me kriptovalutat për të parandaluar fatkeqësitë e ardhshme. Dhe shumë vende të mëdha tashmë kanë marrë një telefonatë për...
Njësia zvicerane e bakrit fiton miratimin rregullator për standardet kundër pastrimit të parave
Ofruesi i kujdestarisë së kriptove, Copper, njoftoi të hënën se njësia e saj zvicerane ka marrë miratimin rregullator nga Shoqata e Standardeve të Shërbimeve Financiare të vendit. Trupi, i njohur si VQF, është një sel...
Presidenti i Panamasë kërkon masa të rrepta kundër pastrimit të parave në ligjin e ri të kriptove
Presidenti i Panamasë, Laurentino Cortizo tha se ai nuk do të nënshkruajë projektligjin e ri të kriptomonedhës derisa ai të sigurojë dispozita për kontrolle më të rrepta kundër pastrimit, raportoi Bloomberg News më 19 maj. Presidenti...
Çmenduri kundër pastrimit të parave: kripto vuan
Rregulloret kundër pastrimit të parave janë bërë prej kohësh çështja më e nxehtë dhe më problematike për ata që operojnë në botën e aseteve kripto dhe dixhitale. Kripto nën trojet e anti-parasë...
Rregullatori argjentinas do të propozojë masa kundër pastrimit të parave për firmat kripto - Bitcoin News
Rregullatori argjentinas kundër pastrimit të parave thuhet se po punon për të detyruar firmat e kriptomonedhave të raportojnë lëvizjet e tyre dhe të marrin masa AML në tokën argjentinase. Rregullorja për këtë qëllim...
Argjentina godet kripto-n me rregulla kundër pastrimit të parave
Argjentina është vendosur të përfshijë firmat e kriptomonedhave në regjimin e saj më të gjerë rregullator kundër pastrimit të parave (AML), sipas Buenos Aires Times. Unidad de Información Financiera (UIF) e Argjentinës është vendi...
BE-ja kërkon që rregullatori kundër pastrimit të parave të monitorojë kripto-n
Marrëdhëniet kryesore Bashkimi Evropian po kërkon t'i japë mbikëqyrësit të tij të ri kundër pastrimit të parave për të monitoruar hapësirën e kriptove. Për shkak të lançimit në vitin 2024, mbikëqyrësi do të ngarkohet me reduktimin financiar...
Coinbase, Robinhood, Kraken dhe shkëmbime të tjera kryesore bashkohen me organizatën e re kundër pastrimit të parave
Një mori platformash të njohura shkëmbimi po i bashkohen një nisme të re kundër pastrimit të parave. Sipas një postimi të fundit në blog nga shkëmbyesi kryesor i kriptove Coinbase, ai dhe platformat e tjera të njohura tregtare...