Çfarë çoi në gjobën prej 36 milionë dollarësh të Coinbase? Zbulimi i së Vërtetës

Coinbase, një nga më të mëdhenjtë shkëmbimet cryptocurrency në botë, është goditur me 36 milionë dollarë gjobë nga Banka Qendrore Hollandeze (DNB) në Holandë për shkelje të rregulloreve. DNB deklaroi se Coinbase ka një sasi të konsiderueshme përdoruesish nga Evropa Veriperëndimore dhe nuk ka qenë në përputhje.

Gjoba shënon dënimin më të madh të vendosur ndonjëherë në një shkëmbim kriptomonedhash. Është një goditje e rëndësishme për Coinbase, e cila është bërë një nga emrat më të njohur dhe më të respektuar në industrinë e kriptove.

DNB sqaroi më tej se Coinbase nuk u regjistrua në DNB që monitoron aktivitetet kundër pastrimit të parave në vend. Sipas ligjit holandez, kompanitë e kriptomonedhave duhet së pari të regjistrohen në bankë. Ky ligj u miratua në maj 2020 për të kontrolluar pastrimin e parave dhe terrorizmin duke përdorur kriptovaluta të cilat mund të jenë anonime. 

DNB tha se Coinbase kishte dështuar në zbatimin e duhur kundër pastrimit të parave dhe të njihte procedurat e klientit tuaj. Meqenëse AML dhe KYC janë të rëndësishme për të parandaluar përdorimin e monedhave dixhitale për aktivitete të paligjshme, mospërputhja ka pasoja të rënda. Ata nuk respektuan rregulloret gjatë periudhës kohore që shtrihet nga nëntori 2020 deri në gusht 2022. 

Coinbase ka kohë deri më 2 mars 2023, për të apeluar në bankën qendrore për gjobën. 

Më parë këtë janar 2023, Coinbase u gjobit me 50 milionë dollarë nga Departamenti i Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut për shkeljen e ligjeve kundër pastrimit të parave. Ata gjithashtu duhej të shpenzonin 50 milionë dollarë shtesë gjatë 2 viteve për të rregulluar pajtueshmërinë e sigurisë së SHBA dhe rregulloret e tjera.

Çfarë do të thotë kjo gjobë për industrinë e kriptove?

Gjoba prej 36 milionë dollarësh e Coinbase shërben si një kujtesë për rëndësinë e pajtueshmërisë në industrinë e kriptomonedhave. Kompania ka deklaruar se do të bashkëpunojë me rregullatorin dhe do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që ajo të jetë në përputhje me rregulloret në të ardhmen. Shkëmbimet e tjera të kriptomonedhave gjithashtu duhet të marrin parasysh gjobën dhe të sigurojnë që po ndjekin të gjitha rregulloret për të shmangur penalitete të ngjashme.