WazirX hetohet për pastrim parash mbi 350 milion dollarë!

OMë 2 gusht, Pankaj Chaudhary (Ministri i Shtetit për Financat) paraqiti një raport në Rajya Sabha duke adresuar akuzat për pastrim parash kundër shkëmbimit indian të Bitcoin - WazirX. Raporti përmendi se Drejtoria e Përmbarimit (ED) po shqyrton pastrimin e pretenduar të parave prej 2,790 krorësh Rs përmes WazirX.

Chaudhary i paraqiti një përgjigje me shkrim Rajya Sabha-s duke përmendur se ED po heton dy raste kundër WazirX sipas dispozitave të Aktit të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave, 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary përmendi:

"Në një nga rastet, hetimi i bërë deri më tani ka zbuluar se një platformë indiane e shkëmbimit të kriptove, Wazirx, e operuar nga Zanmai Labs Private Limited në Indi, përdorte infrastrukturën e rrethuar me mure të shkëmbimit Binance me bazë në ishullin Kajman."

Në qershor 2021, ED thirri platformën e kripto-shkëmbimit për të shpjeguar transaksionet misterioze të kriptove.

Duke iu referuar kësaj, Chaudhary tha: 

“Më tej, u zbulua se të gjitha transaksionet e kriptove midis këtyre dy shkëmbimeve as që regjistroheshin në zinxhirët e bllokut dhe kështu ishin të mbuluara me mister”.

Sipas udhëzimeve të FEMA, pagesat me kripto jashtë Indisë janë të ndaluara. FEMA gjithashtu ndalon marrëveshjet Forex dhe transferimin e sigurisë së huaj. Kufizime të tilla janë vendosur për të vënë në rregull praktikat e drejta për zhvillimin dhe ruajtjen e tregut valutor të Indisë. 

Kohët e fundit, ekosistemi indian i kriptove ka marrë shumë vëmendje negative për arsye si pastrimi i parave dhe evazioni fiskal. Për t'i mbajtur të gjitha nën kontroll, ED u ka dërguar njoftime firmave. 

“Si vazhdim i hetimit, është lëshuar një Njoftim për Shfaqjen e Kauzës (SCN) kundër WazirX sipas dispozitave të FEMA për lejimin e dërgesës së jashtme të aseteve kripto me vlerë 2,790 Crore Rs në kuletat e pacaktuara.”

Chaudhary deklaroi, “Më tej, në një rast tjetër, vërehet se Indian Exchanges konkretisht WazirX ka lejuar kërkesën e përdoruesve të huaj për të konvertuar një kripto në një tjetër në platformën e saj si dhe duke përdorur transferimin nga shkëmbimet e palëve të treta, përkatësisht FTX, BINANCE, etj. ”

Duke iu përgjigjur një pyetjeje tjetër, ministri tha: 

“Kriptomonedhat dhe Tokenat e Pakëmbyeshëm (NFT) janë sipas definicionit pa kufij dhe kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar për të parandaluar arbitrazhin rregullator. Prandaj, çdo legjislacion për rregullimin ose ndalimin e posedimit dhe tregtisë në një sektor të tillë pa kufij mund të jetë efektiv vetëm pas një bashkëpunimi të rëndësishëm ndërkombëtar për vlerësimin e rreziqeve dhe përfitimeve dhe evolucionin e taksonomisë dhe standardeve të përbashkëta.”