Departamenti amerikan i Drejtësisë thuhet se ka hetuar Signature Bank përpara se rregullatorët shtetërorë ta mbyllnin atë. Hetimi u rrotullua rreth hapave të bankës kundër pastrimit të parave. Signature Bank, kripto-miqësore...
tag: I provuar
Bisedat në telegram nga stafi i Jane Street dhe Jump Crypto u hetuan në rastin Terra
Prokurorët federalë të Manhatanit dyshohet se kanë hyrë në DM të punonjësve në Jane Street dhe Jump Trading për të përcaktuar nëse manipulimi i tregut ka ndodhur në rënien e stablecoin të Terra-s, Bloomber...
Do Kwon i Terraform i hetuar nga Policia e Singaporit
Zbatimi i ligjit në Singapor ka zbuluar se ka nisur një hetim zyrtar kundër bashkëthemeluesit të vdekur të Terraform, Do Kwon. Policia e Singaporit nis hetimet Në një email të dërguar të hënën, lokale...
Hulumtohen pretendimet për dalje të kryetarit të Credit Suisse, thotë Reuters
(Bloomberg) - Rregullatori financiar i Zvicrës po shqyrton komentet që kreu i Credit Suisse Axel Lehmann bëri në dhjetor mbi daljet nga kompania që ishin stabilizuar, mbi bazën se ...
Banka Silvergate e hetuar nga DD për lidhjet me FTX Exchange
Është pohuar se seksioni i mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara po kryen një hetim kundër bankës kripto-banke Silvergate për pjesëmarrjen e saj me bursën e zhdukur FTX...
Zipmex Probed nga Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
Në News Todays Headline TV CryptoDaily: Gjyqtari lejon që Binance të ofrojë SHBA për të blerë asete të Voyager për të avancuar. Marrëveshja e propozuar e huadhënësit të falimentuar të kriptove Voyager për të shitur disa nga asetet e tij te Binance US është një...
Shkëmbimi i kriptove Zipmex u hetua nga Thai SEC në mes të blerjes
Shkëmbimi i kriptovalutave Zipmex është në fokus të një hetimi të ri nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC) të Tajlandës për një shkelje të rregullave lokale. Një raport i Bloomberg zbuloi se autoriteti lokal...
Blloku: Bithumb i hetuar nga zyrtarët tatimorë të Koresë së Jugut: Agjencia e Lajmeve Yonhap
Shërbimi Kombëtar i Taksave (NTS) i Koresë së Jugut thuhet se ka nisur një "hetim të posaçëm tatimor" ndaj Bithumb Korea dhe Bithumb Holdings. Më 10 janar, agjentët tatimorë bastisën BithumbR...
Watchdog kërkon që të hetohen kontributet politike të ish-shefit të FTX
Një organizatë mbikëqyrëse ka bërë thirrje për një hetim mbi kontributet politike të Sam Bankman-Fried pasi ish-CEO i FTX dyshohet se pranoi se kishte bërë donacione të paligjshme nën tryezë me vlerë dhjetëra...
Gjeneza e huadhënësit të kriptove po hetohet nga disa shtete të SHBA
11 sekonda më parë | 2 minuta lexuar Defi News Pas rrëzimit të FTX, Genesis ndaloi përpunimin e tërheqjeve të klientëve. Genesis ka 2.3 miliardë dollarë borxh pas rënies së Three Arrows Capital. Për shkak të w...
Zanafilla e hetuar nga Rregullatori Shtetëror i Alabamës
Çështjet kryesore Komisioni i Letrave me Vlerë në Alabama dhe rregullatorët e tjerë shtetërorë po hetojnë Genesis Global Capital. Hetimi fokusohet në marrëdhënien e Genesis me investitorët me pakicë dhe lidhjen...
FTX Hetuar nga Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas
Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas dhe Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas kanë nisur një hetim penal për gjigantin e këmbimit të kriptove FTX tashmë të falimentuar. Hetimi vjen pas deklaratave të mëparshme nga...
Fondi mbrojtës i falimentuar i kriptove me tre shigjeta të hetuara nga SEC, CFTC për shkelje të mundshme ligjore - Bitcoin News
Raportet tregojnë se fondi i falimentuar i mbrojtjes së kriptove Three Arrows Capital (3AC) po përballet me më shumë probleme nga likuiduesit dhe autoritetet financiare nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (SEC)...
Sam Bankman-Fried dhe FTX Hetuar nga Bordi Shtetëror i Letrave me Vlerë të Teksasit
Bordi i Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit – rregullatorët e letrave me vlerë të rajonit – po heton FTX dhe shefin e saj, Sam Bankman-Fried (SBF), nëse disa nga ofertat e tij të kriptove shkelin ligjin shtetëror. Si përfaqësues...
Roli i stablecoins në uljen e kostove të pagesave ndërkombëtare të hetuara nga Payments Watchdog
Komiteti për Pagesat dhe Infrastrukturat e Tregut, një organ ndërkombëtar që përcakton normat për sektorin, ka thënë se dëshiron të hetojë çështjen për kriptomat që kërkojnë të ruajnë vlerën kundër fiat furt...
Rregullat e Gjykatës Pronat e Rrjetit Celsius do të hetohen nga Ekzaminuesi i Pavarur: Raporti Rregullat e Gjykatës Pronat e Rrjetit Celsius do të hetohen nga Ekzaminuesi i Pavarur: Raporti
Një ekzaminues i pavarur do të shqyrtojë aspekte të ndryshme të zotërimeve të aseteve dixhitale të Celsius Network, vendosi një gjykatë falimentimi në SHBA. Kjo tregon se platforma e dështuar e kreditimit të kriptove do të përballet me më shumë probleme...
WazirX hetohet për pastrim parash mbi 350 milion dollarë!
Më 2 gusht, Pankaj Chaudhary (Ministri i Shtetit për Financat) paraqiti një raport në Rajya Sabha duke adresuar akuzat për pastrim parash kundër shkëmbimit indian të Bitcoin - WazirX. Në raport përmendet...
CFO i Soho Kinës i hetueshëm për tregtimin e brendshëm; Aksionet bien 2.8% në Hong Kong
CEO i Soho China, Zhang Xin, i dyti nga e djathta, bisedon me të ftuarit në ndërtesën e saj të sapohapur Galaxy Soho … [+] në Pekin në 2012. Galaxy Soho, një ndërtesë e re zyre, shitjeje me pakicë dhe argëtuese, ...
Punonjësit e Terraform Labs hetohen për manipulim të qëllimshëm të çmimit LUNA, UST — Terra 2.0 Në rrezik? ⋆ ZyCrypto
Reklamim Autoritetet e Koresë së Jugut kanë iniciuar pyetje për përplasjen në të gjithë ekosistemin e Terra-s që u shpalos në fillim të këtij muaji. Sipas mediave lokale,...