Thai SEC do të ndjekë penalisht Bitkub dhe katër të tjerë në rastin e supozuar të tregtimit të larjes

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Tajlandës (SEC) ka akuzuar Bitkub, shkëmbimin më të madh të kriptomonedhave në vend, dhe katër shkelës të tjerë për përfshirjen e tyre të supozuar në tregtimin e larjes.

Individët do të duhet të paguajnë një gjobë prej mbi 600,000 dollarë.

Bitkub i përfshirë në rastin e tregtimit të larjes?

Sipas një shtyp të martën (27 shtator 2022), SEC tajlandeze pretendoi se dy individë – z. Anurak dhe z. Sakon Srakawee – kryen tregtimin e larjes në platformën Bitkub.

Tregtimi me larje, sa i përket industrisë së kriptove, është një praktikë ku një tregtar blen dhe shet asete dixhitale për veten e tij, duke krijuar kështu një aktivitet të rremë tregu dhe gjithashtu duke fryrë vëllimin e tyre të tregtimit.

Ndërkohë, SEC vuri në dukje se agjencia fillimisht vendosi të aplikojë sanksione civile kundër tre shkelësve, por Bitkub dhe dy individët thuhet se refuzuan të respektojnë sanksionet dhe të zgjidhin çështjen. Për rrjedhojë, rregullatori kërkon ndjekjen penale të shkelësve në një gjykatë civile.

Mbikëqyrja rregullatore tajlandeze kërkon ndalimin e Anurak dhe Sakon nga të qenit drejtor ose të mbajnë ndonjë post ekzekutiv. Gjithashtu, shkelësit duhet të ndalohen nga tregtimi i kriptomonedhave.

Për më tepër, Bitkub dhe individët në këtë rast u urdhëruan të paguanin 24,161,292 baht (rreth 636,000 dollarë). Gjoba do të përdoret për të rimbursuar shpenzimet e hetimit të KSHZ-së.

Në një njoftim i veçantë, rregullatori ngriti gjithashtu akuza për tregtimin e larjes lidhur me shkëmbimin lokal të aseteve dixhitale Satang Corporation. Sipas SEC, dy shkelës, LLC Fair Expo dhe Mikalai Zahorski, thuhet se kryen tregtimin e larjes në Satang.

Ashtu si në rastin e tre të parëve, KSHZ-ja deklaroi se LLC Expo Fair dhe Mikalai nuk respektuan sanksionet civile dhe do të ndiqeshin penalisht në një gjykatë civile. Të dy shkelësit u gjobitën me 12 milionë baht (317,660 dollarë).

Tajlanda mban kontroll të fortë rregullator në industrinë e kriptove

Zhvillimi më i fundit vjen menjëherë pasi SEC Thai dënoi një gjobë prej 235,000 dollarësh kundër shefit të teknologjisë së Bitkub (CTO), i cili u akuzua se dyshohet se ishte i përfshirë në tregtimin e brendshëm.

Kohët e fundit, rregullatori lokal bëri thirrje për komente publike mbi vendimin e tij për të ndalim firmat vendase të kriptove nga ofrimi i shërbimeve të huadhënies dhe aksioneve si një mjet për të mbrojtur tregtarët. Disa kompani huadhënëse të kriptomonedhave paraqitur për falimentim në kohët e fundit.