Ish-punonjësi i Coinbase fajtor për tregtimin e brendshëm; Do të dënohet në maj

Jo shumë kohë më parë, Lajme Bitcoin Live botoi një artikull që flet për sesi vëllai i një ish-punonjësi të Coinbase u shpall fajtor për tregtimin e brendshëm në atë që ishte padyshim rasti i parë i tregtimit të brendshëm që rrethonte kriptomat. Tani, ajo duket si punonjësi aktual – i cili orkestroi skemën – është deklaruar fajtor për akuza të ngjashme me ato të paraqitura ndaj vëllait të tij dhe ai do të dënohet për rreth dy muaj.

Ish-punonjësi i Coinbase do të dënohet brenda dy muajsh

Departamenti i Drejtësisë (DOJ) mbikqyri çështjen në fjalë dhe tha se Ishan Wahi, një ish-menaxher produkti në Coinbase, iu dhanë të dhëna specifike në lidhje me cilat argumente do të renditeshin në platformën e njohur tregtare. Kjo, ai e dinte, përfundimisht do të shkaktonte rritjen e çmimeve të tyre. Më pas ai përfshiu vëllain e tij dhe një mik në blerjen e argumenteve përpara listimeve të tyre. Nga atje, kur çmimet e tyre do të rriteshin, ata do t'i shisnin aktivet me një fitim dhe do të rrisnin fuqinë e portofolit të tyre.

Ky është tregtimi klasik i brendshëm, të cilin normalisht e dëshmojmë në dhomën e aksioneve (merrni një shikoni Nancy Pelosi dhe burri i saj dhe ju do ta kuptoni këtë më mirë). Megjithatë, këtë herë, kjo ndodhi brenda kufijve të arenës së kriptove dhe është hera e parë që diçka e tillë regjistrohet ndonjëherë në librat e krimit financiar.

Skema filloi më shumë se dy vjet më parë në tetor të 2020. Në janar, Nikhil - vëllai i Wahi - u godit me një dënim financiar prej pak më pak se 900,000 dollarë. Ai gjithashtu u urdhërua të vuante afërsisht dhjetë muaj burg. Ky ishte vetëm vëllai i ish-punonjësit, i cili ka të ngjarë të ishte nënpunës në mashtrim. Tani që Ishan është deklaruar fajtor, është e besueshme të supozohet se do t'i kërkohet të shërbejë më shumë kohë pasi ai kishte lidhje më të ngushta me Coinbase dhe ishte nxitësi i mundshëm i planit.

Në kohën e shkrimit, ai është deklaruar fajtor për dy akuza të komplotit për të kryer mashtrim me tela. Prokurori i SHBA Damian Williams – i cili kryesoi çështjen gjyqësore – shpjegoi në një deklaratë të fundit:

Wahi është i pari i brendshëm që pranon fajin në një rast tregtimi të brendshëm që përfshin tregjet e kriptomonedhave. Pavarësisht nëse ndodh në tregjet e kapitalit ose në tregjet e kriptove, vjedhja e informacionit konfidencial të biznesit për përfitimin tuaj personal ose fitimin e të tjerëve është një krim i rëndë federal.

Një kohë e vështirë për shkëmbimin

Coinbase ka pasur një rrjedhë shumë të keqe të gjërave kohët e fundit. Kompania – e cila padyshim qëndron si shkëmbimi më i madh dhe më i popullarizuar i monedhave dixhitale në SHBA – është goditur rëndë nga dimri i vazhdueshëm i kriptove dhe është detyruar të heqë dorë nga disa anëtarë të stafit në dy raste të veçanta: një herë verën e kaluar, dhe perseri pak më shumë se një muaj më parë.

Kompania gjithashtu duhej të paguante një gjobë të madhe tarifat në një zgjidhje gjyqësore për rregullatorët e Nju Jorkut.

Tags: Coinbase, tregtare të brendshëm, Ishan Wahi