CFTC padit një mashtrues banor të Ohajos Rathnakishore Giri që përfshihet në një skemë Ponzi prej 12 milionë dollarësh

Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka i ngarkuar Mashtruesi i kriptomonedhave, banor i Ohajos, Rathnakishore Giri dhe kompania e tij me mashtrim të paligjshëm deri në 12 milionë dollarë në një skemë të ngjashme me Ponzi.

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) ngriti një proces gjyqësor në Distriktin Jugor të Ohajos kundër Rathnakishore Giri (Giri) dhe kompanive të tij SR Private Equity, LLC dhe NBD Eidetic Capital, LLC.

I dyshuari dhe kompanitë e tij, SR Private Equity, LLC dhe NBD Eidetic Capital, LLC, pohuan para investitorëve se po operonin një fond investimi me kapital privat i fokusuar në investimin në asete dixhitale, duke kërkuar fonde nga investitorët dhe duke tërhequr më shumë se 12 milionë dollarë në para. dhe bitcoin. dhe premton të investojë në grupin e fondeve dhe të paguajë fitimet.

Fondet nuk u investuan, tha CFTC, por u rishpërndanë midis pjesëmarrësve të kontraktuar në atë që mund të quhet vetëm një skemë Ponzi.

Sipas Komisionerit të CFTC, Kristin N. Johnson, “Nën maskën se ai drejtonte një fond investimi të kapitalit privat me fokus në investimin në asete dixhitale, Giri shfrytëzoi entuziasmin bashkëkohor për mundësitë e investimit të aseteve dixhitale dhe joshi investitorët e padashur që të kontribuojnë mbi 12 milionë dollarë në para dhe bitcoin në fondet e tij. premtimi i kthimeve të jashtëzakonshme pa rrezikun e humbjes financiare.” 

Në fakt, sipas aktakuzës, ishte një skemë e përpunuar e teksteve Ponzi që nuk i përdorte fondet për shkëmbimet cryptocurrency, por për kënaqësinë e tyre, duke blerë mallra me vlerë ose duke bërë transaksione me volum të lartë. Shpenzoni, nga avionët privatë, qiratë e jahteve dhe shtëpitë luksoze për pushime, deri te makinat luksoze dhe më shumë.

Pjesa më e madhe veprimet e zbatimit të kryera nga CFTC rrotullohen rreth ekosistemit të kriptomonedhës. Pavarësisht nga madhësia, CFTC luan një rol të rëndësishëm në luftimin e krimit kibernetik, veçanërisht ata që kërkojnë strehë të sigurta në asetet dixhitale ose virtuale.

Në dokumentin zyrtar të tij thuhet: "Ky rast i ilustron këto rreziqe, nënvizon kërcënimet gjithnjë të pranishme dhe tregon se - pavarësisht nga klasa e aseteve - zbatimi efektiv dhe mbrojtja e klientëve duhet të jenë ndër prioritetet tona më të larta."

CFTC tani kërkon që Giri të ndërpresë të gjitha aktivitetet e lidhura me mashtrimin dhe pret të dorëzojë çdo përfitim monetar "direkt ose tërthorazi" që lidhet me këtë dhe të kompensojë klientët e mashtruar.

Burimi i figurës: Shutterstock