Vauld lufton pasi ED ngrin asetet e saj prej 46 milionë dollarësh

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka nisur një hetim të njëpasnjëshëm në disa platforma të shkëmbimit të aseteve dixhitale. Vauld, një shkëmbim kriptosh në Singapor, kohët e fundit u vu nën vëzhgimin e agjencisë kundër pastrimit të parave. Huadhënësi i luftuar aziatik i kriptove, Vauld, në një njoftim për shtyp të shtunën, "me respekt nuk pajtohet" me ngrirjen e fundit të disa prej aseteve të tij nga autoritetet indiane.

ED e Indisë shkon pas Vauld dhe ngrin asetet

Të enjten, u raportua se Drejtoria Indiane e Zbatimit (ED) ngriu asetet bankare me vlerë 370 miliardë Rs (rreth 48 milionë dollarë). Këto pasuri i përkisnin bursës së trazuar, Vauld.

Lajmi vjen një javë pas rrëfimit të një prej drejtorëve të Zanmai Lab në WazirX, një nga shkëmbimet e kriptomonedhave të Indisë, ishte ngrirë. Ky zhvillim vjen gjithashtu pasi agjencia indiane heton të paktën 10 shkëmbime kriptosh për pastrim parash të supozuar mbi 125 milionë dollarë.

Te premten, Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) njoftoi se kishte ngrirë llogaritë financiare të firmës së shërbimeve të parave me bazë në Bangalore, Yellow Tune Technologies. Flipvolt, një filial indian i Vauld në Singapor, ishte një nga asetet në fjalë.

Masa lidhet me një hetim të vazhdueshëm mbi operacionet kineze të pastrimit të parave të lidhura me huatë e menjëhershme. Kjo është hera e dytë këtë javë që ED ka vepruar në industrinë e kriptove si rezultat i atij rasti.

Sipas njoftimit për shtyp, entiteti lokal i Vauld u përdor nga 23 biznese grabitqare fintech dhe jo-bankare për të depozituar miliona dollarë në kuleta nën kontrollin e Yellow Tune Technologies. Në një rast tjetër, WazirX akuzohet se ka ndihmuar 16 biznese të dyshuara fintech në pastrimin e aplikacioneve për kredi të paligjshme.

Rregullatori financiar njoftoi se po kufizonte llogaritë bankare të Yellow Tune dhe bilancet e portës së pagesave për një total prej 3.7 miliardë rupi, ose 46.4 milionë dollarë, në përgjigje të raporteve se firma ishte një "entitet guaskë" i krijuar nga dy individë kinezë duke përdorur pseudonime. Sipas raporteve, ED kaloi tre ditë duke hetuar vendndodhjet e dyshuara të Yellow Tunes.

Raporti i ED tha se entiteti indian i Vauld kishte standarde jashtëzakonisht të dobëta për njohjen e klientit tuaj (KYC). Gjithashtu, i mungon një proces më i plotë i kujdesit të duhur, asnjë kontroll mbi burimet e financimit të depozituesve dhe asnjë metodë për raportimin e Raporteve të Transaksioneve të Dyshueshme (RTR), ndër të tjera.

Normat e dobëta KYC [Njih klientin tënd], kontrolli rregullator i lirë i lejimit të transfertave në kuletat e huaja pa kërkuar ndonjë arsye/deklaratë/KYC, mosregjistrimi i transaksioneve në Blockchains për të kursyer kostot etj., ka siguruar që Flipvolt nuk është në gjendje të japë asnjë llogari për asetet kripto që mungojnë. Nuk ka bërë asnjë përpjekje të sinqertë për të gjurmuar këto asete kripto.

Drejtoria e Përmbarimit

Vauld lufton akuzat për pastrim parash

tha Vauld se huadhënësi i kriptove kishte dorëzuar dhe ndjekur thirrjet e ED për të ofruar dokumente për hetuesit. Ai vazhdoi të thoshte se ngrirja erdhi si rezultat i një llogarie që i përkiste një ish-klienti të platformës, e cila që atëherë ishte mbyllur.

Bazuar në sa më sipër, Vauld tha se kompania nuk kishte bërë asgjë të gabuar dhe subjekti ishte i hutuar se pse iu shqiptua një dënim kaq i rëndë.

Ne po kërkojmë këshilla ligjore për mënyrën tonë më të mirë të veprimit për të mbrojtur interesat e kompanisë, klientëve të saj dhe të gjithë palëve të interesuara. Ne kemi bashkëpunuar plotësisht me Drejtorinë e Zbatimit dhe do të vazhdojmë të zgjerojmë bashkëpunimin tonë për të siguruar që ne të vazhdojmë të mbetemi një vend i sigurt për klientët për të kryer transaksione dhe për të zotëruar kriptovaluta.

Kasaforta

Ndërkohë, pavarësisht bashkëpunimit, bursa e kriptomonedhave shprehu pakënaqësi për vendimin e qeverisë për të ngrijnë fondet.

Ndërkohë, raporti i ED pretendon se promotorët e kompanisë janë të paidentifikueshëm. Disa kinezë u zbuluan se kishin krijuar kompani guaska. Megjithatë, po hapeshin edhe llogari të reja bankare me emra të rremë drejtorësh. Këta të dyshuar u larguan nga India në dhjetor 2020.

Sipas një postimi në blog, Vauld po kërkon këshilla ligjore për të ndjekur rrugën më të mirë të veprimit për të mbrojtur konsumatorët dhe firmën. Thuhet se shkëmbimi ndjek rreptësisht standardet KYC në mbarë botën. Ai gjithashtu pretendoi se ata ishin plotësisht në përputhje me ED dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë.

Vauld mbetet në telashe

Veçanërisht, në korrik, Vauld me bazë në Singapor ndaloi depozitat, tregtimin dhe tërheqjet në platformat e saj pasi njoftoi pushimet nga puna gjatë një rënieje të tregut. Firmat e akuzuara fintech tani akuzohen se përdorin platformën për të shmangur kanalet e rregullta bankare dhe për të transmetuar të gjitha paratë mashtruese në formën e aseteve kripto.

Platforma tani po testohet si një pjesëmarrëse e spikatur në pastrimin e parave duke inkurajuar errësirën dhe duke pasur standarde të dobëta AML. Vauld është një nga shumë huadhënësit e kriptove që përballet me vështirësitë e likuiditetit. Gjykata e Lartë e Singaporit i ka dhënë Vauld një moratorium tre mujor, ndërkohë që shqyrton opsionet për të zgjidhur vështirësitë e tij ekonomike.