Bitfinex mund të përballet me hetime penale në…

Kompania motër e stablecoin Tether, shkëmbimi i kriptove Bitfinex, po përballet me mundësinë e hetimeve penale në Shtetet e Bashkuara sipas Departamentit të Drejtësisë (DOJ) në një përgjigje ndaj një kërkese të Aktit të Lirisë së Informacionit (FOIA) të shpërndarë në Twitter në fillim të kësaj jave. . Bitfinex ka qenë për një kohë të gjatë nën vëzhgim për veprimet e tij dhe nëse raportet duhet të besohen, ai do t'i nënshtrohet sërish hetimeve.

Që atëherë, DD-ja ka refuzuar një kërkesë për informacion në lidhje me Tether Holdings Limited, kompaninë e saj mëmë iFinex Inc. dhe filialet e tjera, duke përfshirë Bitfinex, duke përmendur përjashtimin 7(A) të Udhëzuesit FOAI. Të përjashtimi përjashton zbulimin e:

Regjistrime ose informacione të përpiluara për qëllime të zbatimit të ligjit, por vetëm në masën që prodhimi i të dhënave ose informacioneve të tilla të zbatimit të ligjit … mund të pritet në mënyrë të arsyeshme të ndërhyjë në procedurat e zbatimit.

Individi që ka paraqitur kërkesën në shkurt 2022 është Përdoruesi i Twitter oleh86, dhe sipas saj, vetë kërkesa kërkonte:

Të nderuar Zotërinj, Në bazë të Aktit të Lirisë së Informacionit (FOIA), 5 USC § 552, kërkoj çdo informacion që disponon Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së mbi TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, bashkërisht dhe veçmas, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. dhe BFXWW INC.

Refuzimi i kërkesës ishte si më poshtë:

Duket sikur #Bitfinex është në procese ligjore në SHBA – DD-ja e refuzoi kërkesën time për FOIA mbi bazën e seksionit b(7)(A) që synon të parandalojë publicitetin paragjyqësor që mund të dëmtojë një proces gjyqësor.

Përjashtimi në thelb e pengon publikun të marrë informacion në lidhje me zbatimin ligjor të kompanisë. Bëhet për të siguruar që njerëzit me informacion të mos përpiqen të ngatërrojnë provat ose të provojnë ndonjë gjë që do të ndikonte në mënyrë të padrejtë në procedura.

Problemet ligjore të Bitfinex

Bitfinex dhe kompania simotër Tether janë përballur me një kontroll të ashpër nga personat juridikë për një kohë të gjatë. Në vitin 2021, Bitfinex dhe Tether duhej të paguanin 42.5 milionë dollarë gjoba Komisionit të Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të SHBA-së (CFTC) në gjobat monetare civile.

Bitfinex është përballur gjithashtu me hetime të shumta nga subjekte civile dhe kriminale në SHBA në lidhje me faktin nëse emetimet e stablecoin Tether ishin të sinqerta për gjendjen e rezervave të saj.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.