Drejtoria Indiane e Zbatimit është duke hetuar WazirX për të përcaktuar nëse ka lehtësuar pastrimin e 2,790 kror rupi indiane (mbi 350 milionë dollarë) përmes platformës së saj, Ministri i Financave i vendit, Pankaj Chaudhary, tha mediat lokale.
Bursa, e cila operon si një degë e pavarur e Binance, dyshohet se ka shkelur dispozitat e Aktit të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave, 1999 (FEMA), pasi hetimet zbuluan se asetet kripto me vlerë afërsisht 350 milionë dollarë ishin transferuar në kuleta të panjohura.
Rregullatori po heton WazirX në dy raste të lidhura me kripto. Në një nga rastet, WazirX thuhet se ka përdorur infrastrukturën e rrethuar me mure të Binance për të bërë transaksione që nuk ishin "regjistruar në zinxhirët e bllokut dhe kështu ishin të mbuluara me mister".
Chaudhary vazhdoi të përsëriste thirrjen për bashkëpunim global në rregullimin e kriptomonedhave. Ai tha:
“Çdo kornizë politike për kriptomonedhën mund të jetë efektive vetëm pas një bashkëpunimi të rëndësishëm ndërkombëtar për vlerësimin e rreziqeve dhe përfitimeve dhe evolucionin e taksonomisë dhe standardeve të përbashkëta.”
Në vazhdim të hetimit, ED ka lëshuar një Njoftim për Shfaq Kauzën (SCN) për WazirX për t'i paraqitur drejtuesit e tij përpara tij, për marrjen në pyetje të mëtejshme.
WazirX dhe rregullatorët indianë
WazirX ishte fituar nga Binance në 2019, por në shumë raste është thirrur nga rregullatorët indianë për mospërputhje me udhëzimet e këmbimit valutor dhe pastrimit të parave.
Në qershor 2021, WazirX ishte nën hetim nga ED për gjoja lehtësuese transaksione të paligjshme ndërkufitare me vlerë 27.90 miliardë rupi (381.93 milionë dollarë). Sipas hetimit, shtetasit kinezë pastronin të ardhurat kriminale duke i kaluar përmes WazirX pasi i konvertonin në USDT.
Bashkëthemeluesit e WazirX Nischal Shetty dhe Siddharth Menon në rastet e mbrojtjes së shkëmbimit pretenduan se ishte në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi.
Sot Biznes më herët u raportua se bashkëthemeluesit janë zhvendosur në Dubai pasi rregullimi i kriptove në Indi forcohet.
India po bëhet jomiqësore ndaj kriptove
Përpjekja e parë e Indisë për të ndaluar kriptomat ishte në Prill 2018, mbi arsyet e rreziqeve që lidhen me “mbrojtjen e konsumatorit, integritetin e tregut dhe pastrimin e parave. Megjithatë, vendimi u anulua nga një vendim i Gjykatës së Lartë në March 2020.
Por në korrik, qeveria shkoi egërsisht pas kriptove duke zbatuar një taksë 30% mbi fitimet e të ardhurave dhe një shtesë. Taksa 1%. Zbritet sipas normës së burimit (TDS). Vëllimet e tregtimit në shkëmbime ranë ndjeshëm me WazirX që raportoi një rënie nga viti në vit prej 74% që nga 30 qershori.
Një studim pasues nga WaxirX dhe Zebpay e zbuloi këtë 83% e tregtarëve të kriptove reduktuan frekuencën e tregtimit për shkak të masave të ashpra tatimore.
Pavarësisht thirrjeve për ulje të taksave, Ministri i Financave Pankaj Chaudhary pohoi se politika e taksave do të mbetet pasi Banka e Rezervës së Indisë (RBI) kërkon ta përdorë atë si një masë për të dekurajuar përdoruesit nga pjesëmarrja në transaksione "të rrezikshme".
Burimi: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/