Shkëmbyesi i centralizuar i kriptomonedhave Binance ka lëvizur rreth 400 milionë dollarë nga llogaria e saj në Bankën Silvergate në SHBA në një firmë tregtare të menaxhuar nga CEO Changpeng Zhao, raportoi Reuters.
Binance thuhet zhvendosi fondet midis janarit dhe marsit 2021 nga një llogari tregtare, BAM Trading, në Merit Peak - një kompani që thuhet se është tani nën hetim nga SEC.
Ende nuk është përcaktuar nëse transferimet përfshinin fonde të klientëve, sipas Reuters. Por kushtet publike të Binance nga ajo kohë tregojnë se depozitat e klientëve do të ishin mbajtur në Silvergate dhe Prime Trust me bazë në Nevada.
Situata duket të jetë rasti i fundit i Binance për të rënë nën kontrollin rregullator - duke përfshirë goditjen me një njoftim të SEC Wells për emetimin e "titujve të parregulluar". Një njoftim i Wells njihet zakonisht si një pararendës për marrjen e masave rregullatore nga KSHZ kundër një entiteti financiar.
Shkëmbimi i kriptove është përballur me presione në rritje të kohëve të fundit, duke përfshirë tkurrjen e tokenit të tij vendas, BUSD. Daljet e stablecoin së fundmi arritën në 1 miliard dollarë mbi lajmet se KSHZ i dha një njoftim tjetër Wells emetuesit të BUSD, Paxos.
Për të dhënat bankare, sipas Reuters, 650 milionë dollarë u transferuan nga Prime Trust në llogarinë e Binance US gjatë tremujorit të parë të 2021.
SEC po heton gjithashtu marrëdhënien midis Zhao dhe filialeve të SHBA Sigma Chain AG dhe Merit Peak, e cila është konsideruar "ka gjasa" të rezultojë në ndëshkime financiare.
U tha se drejtuesit e Binance në SHBA nuk ishin në dijeni të daljeve. Catherine Coley, shefja ekzekutive e Binance SHBA në atë kohë, i quajti transferimet "të papritura", sipas mesazheve me tekst të shqyrtuara nga Reuters.
Një tjetër drejtuese e Binance, Susan Li, thuhet se nuk i adresoi transaksionet - por tha se Merit Peak ishte një shitës që lehtësonte tregtimin për Binance.US.
Një zëdhënës i Binance nuk ktheu menjëherë një kërkesë për koment.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni ide degen trade, përditësime të qeverisjes, performancën simbolike, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Përmbledhja ditore e Blockworks Research.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.
Burimi: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds