(Bloomberg) — Prokurorët amerikanë, duke hedhur bazat për një rast të mundshëm mashtrimi kundër Sam Bankman-Fried dhe të tjerëve të përfshirë në rënien e gjigantit të kriptomonedhave FTX, po shqyrtojnë se si fondet e mbajtura nga operatori i këmbimit u zhvendosën jashtë SHBA-së ndërsa po shkonte drejt falimentimit. , sipas një personi të njohur me këtë çështje.
Më i lexuari nga Bloomberg
Prokurorët po shqyrtojnë nga afër nëse qindra miliona dollarë janë transferuar në mënyrë të parregullt në Bahamas rreth kohës së paraqitjes së falimentimit të FTX më 11 nëntor në Delaware, tha personi, duke kërkuar të mos përmendet pa autorizim për të diskutuar çështjen publikisht.
Ndërsa zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë nisin një hetim gjithëpërfshirës se si FTX trajtonte paratë dhe asetet e klientëve, ata u takuan këtë javë me mbikëqyrësit e caktuar nga gjykata të FTX për të diskutuar materialet që synojnë të mbledhin, tha personi. Ata po gërmojnë gjithashtu nëse FTX ka shkelur ligjin duke transferuar fonde tek Alameda Research, firma e falimentuar e investimeve e themeluar gjithashtu nga Bankman-Fried, një zonë hetimi që është raportuar më parë.
Bankman-Fried, i cili ndodhet në Bahamas dhe nuk është akuzuar për asnjë krim, ka pranuar gabime të rënda menaxheriale në FTX, por ka mohuar me vendosmëri se ai ka keqpërdorur ndonjëherë me vetëdije fondet e klientëve. Një zëdhënës i Bankman-Fried nuk pranoi të komentojë të premten.
New York Times raportoi këtë javë se prokurorët federalë po shqyrtojnë gjithashtu nëse Bankman-Fried ishte përfshirë në manipulimin e tregut duke orkestruar tregti që çuan në kolapsin e ekosistemit TerraUSD në fillim të këtij viti.
Prokurorët në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, duke përfshirë Ndihmës Prokurorin e SHBA-së, Nicolas Roos, u takuan për rreth dy orë këtë javë në një sallë konferencash në Manhatanin e poshtëm me dhjetëra njerëz që hetonin kolapsin e FTX. Në mbledhjen organizative nuk u diskutua për ngarkesat e mundshme. Një zëdhënës i Distriktit Jugor nuk pranoi të komentojë.
Takimi përfshinte zyrtarë nga ajo zyrë dhe Departamenti i Drejtësisë në Uashington, agjentë nga Byroja Federale e Hetimit dhe ekipi i falimentimit të udhëhequr nga John J. Ray III, i cili u emërua shef ekzekutiv i FTX muajin e kaluar. Avokatët për FTX nga Sullivan & Cromwell, duke përfshirë ish-drejtorin e zbatimit të Komisionit të Letrave me Vlerë, Steve Peikin dhe ish-prokuroren federale të Manhattan, Nicole Friedlander, ishin gjithashtu të pranishëm, thanë njerëzit.
Roos ndihmoi në ndjekjen penale të themeluesit të Nikola Corp., Trevor Milton, i cili u dënua në tetor për mashtrim të investitorëve në kompaninë e kamionëve elektrikë.
Bankman-Fried ka dhënë një seri intervistash në media muajin e kaluar duke përshkruar gabimet e kontabilitetit që errësuan shtrirjen e lidhjeve të FTX me Alameda dhe rreziqet që krijuan. Të premten, ai tha në Twitter se është i gatshëm të dëshmojë në një seancë dëgjimore të 13 dhjetorit përpara Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së për shpërbërjen e perandorisë së tij të kriptove.
Lexo më shumë: Brenda apartamentit Bahamian të Sam Bankman-Fried pas rënies së FTX
FTX me bazë në Bahamas dhe më shumë se 100 entitete të lidhura, duke përfshirë krahun amerikan të kompanisë, dërguan valë tronditëse në të gjithë ekosistemin e kriptove me paraqitjen e falimentimit muajin e kaluar. Grupi dhe themeluesi i tij tani përballen me shqyrtimin e rregullatorëve dhe prokurorëve në SHBA dhe jashtë saj.
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html