Departamenti i mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë ka filluar të hetojë trajtimin e llogarive të Silvergate për firmat e Sam Bankman-Fried, Bloomberg raportuar, duke cituar njerëz të paidentifikuar të njohur me këtë çështje.
Sipas raportit, hetimi i mashtrimit është i fokusuar në keqbërje të mundshme kriminale në lejimin e depozitave të FTX - duke përfshirë fondet e përdoruesve - në llogaritë e Alameda.
Marrëdhënia poroze midis grumbullit të firmave të lidhura me Sam Bankman-Fried doli në dritë mes procedurave të vazhdueshme të falimentimit. Roli i Silvergate si bankë për perandorinë e dështuar të kriptove e ka vënë atë nën një kontroll të shtuar.
Senatorët e kanë bërë gjithashtu në mënyrë të përsëritur pyetje Sjellja e Silvergate, duke e quajtur rolin e bankës në menaxhimin e fondeve në lidhje me FTX një "dështim fantastik".
Silvergate ka operuar prej kohësh në atë treg dhe është një nga lojtarët më të mëdhenj që ofron një urë të tillë për depozitat në dollarë.
© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss