Banka Silvergate e hetuar nga DD për lidhjet me FTX Exchange

Është pohuar se seksioni i mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara po kryen një hetim kundër bankës kriptomonedha Silvergate për pjesëmarrjen e saj në shkëmbimin e zhdukur FTX dhe filialet e saj.

Sipas një historie të publikuar më 3 shkurt nga Bloomberg, i cili citonte "njerëz të njohur me këtë temë", hetimi po shqyrton mbajtjen e llogarive të Silvergate që janë të lidhura me kompanitë e ish-CEO të FTX, Sam Bankman-Fried.

Banka e kriptomonedhës e vendosur në Kaliforni nuk dyshohet se ka kryer ndonjë krim; megjithatë, detektivët po përpiqen të përcaktojnë shkallën në të cilën biznesi është kryer me FTX dhe Alameda.

Dështimi i FTX në nëntor pati një efekt të rëndësishëm negativ në Silvergate, i cili rezultoi në një humbje prej një miliardë dollarësh në tremujorin e fundit. Si rezultat i rënies së perandorisë SBF, banka u detyrua të pushonte dyzet për qind të fuqisë së saj punëtore dhe të pranonte se kishte marrë kredi me vlerë miliarda dollarë për të shmangur një krizë likuiditeti dhe një rënie bankare.

Hetuesit nga qeveria federale po përpiqen të përcaktojnë nëse Silvergate dhe çdo biznes tjetër që bashkëpunon me FTX ishte në dijeni të çështjes.

Sipas Silvergate, Alameda u regjistrua për një marrëdhënie bankare me institucionin në vitin 2018, që ishte përpara lëshimit të FTX. Sipas raportit, ajo pohon se ka ushtruar kujdesin e duhur dhe ka mbajtur monitorimin e vazhdueshëm në periudhën përkatëse.

Një zëdhënës nga institucioni financiar tha në fillim të kësaj jave se kompania "ka një procedurë rigoroze të pajtueshmërisë dhe menaxhimit të rrezikut".

Josh Rager, një tregtar kriptomonedhash, vuri në dukje efektet e mundshme që mund të ketë ky hetim kriminal më i fundit në shkëmbimet e kriptomonedhave që janë të lidhura me Silvergate.

Më 27 janar, Silvergate njoftoi se kompania do të pezullojë përkohësisht pagesat e dividentëve, duke përmendur "paqëndrueshmërinë e fundit në biznesin e aseteve dixhitale". Në atë kohë, ajo tha se kishte një "pozicion parash që ishte më i madh se depozitat e tyre të aseteve dixhitale të lidhura me klientët".

Sipas MarketWatch, aksionet e Silvergate kanë rënë me 13% gjatë ditës dhe tani po tregtohen me 17.14 dollarë në tregtimin pas orarit. Për më tepër, çmimi i SI është sot 92% më i ulët se sa ishte në nëntor 2021, kur ishte në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave prej 220 dollarësh.