Banka e nënshkrimit kripto-miqësore e hetuar nga DD e SHBA përpara rënies së saj

• Departamenti amerikan i Drejtësisë thuhet se ka hetuar Signature Bank përpara se rregullatorët shtetërorë ta mbyllnin atë.
• Hetimi u rrotullua rreth hapave të bankës kundër pastrimit të parave.

Signature Bank, institucioni financiar kripto-miqësor që u mbyll nga Departamenti i Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS) më 13 mars, thuhet se ishte subjekt i një hetimi nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara në fillim të kësaj jave. 

Hetimi i DD ishte i lidhur me pastrim parash

Sipas një raporti nga Bloomberg, hetuesit e DoJ në Manhattan dhe Uashington po shqyrtonin marrëdhëniet e bankës së shkatërruar me klientët e saj të kriptove, veçanërisht hapat e ndërmarrë për të zbuluar pastrimin e parave.

Njerëz të njohur me këtë çështje zbuluan se kjo përfshinte monitorimin e klientëve që hapnin llogari të reja dhe kontrollonin transaksionet për të kërkuar shenja të aktivitetit kriminal. Pjesë e hetimit ishte edhe Komisioni i Letrave me Vlerë. 

Kur u pyet për një koment, një zëdhënës i SEC e drejtoi Bloomberg në një deklaratë të bërë nga kryetari i agjencisë Gary Gensler në fillim të kësaj jave. Të dielën, Gensler deklaroi:

"Ne do të hetojmë dhe do të ndërmarrim veprime zbatuese nëse gjejmë shkelje të ligjeve federale të letrave me vlerë." 

Është e rëndësishme të theksohet se stafi i Signature Bank nuk është akuzuar për ndonjë keqbërje deri tani. Është e mundur që hetimi të përfundojë pa ngritur asnjë akuzë. Për momentin, nuk është e qartë nëse hetimi i Departamentit të Drejtësisë në bankë kishte ndonjë efekt në vendimin e NYDFS për mbylljen e saj. 

Duke folur për vendimin e saj për të mbyllur Signature Bank, NYDFS ka deklaruar se nuk kishte "asgjë të bënte me kripto". Sipas një raporti të fundit nga Reuters, rregullatori financiar i Nju Jorkut nuk kishte besim në udhëheqjen e bankës pas mbylljes së Silicon Valley Bank.

Rregullatori po i përgjigjej pretendimeve të bëra nga anëtari i bordit të Signature Bank dhe ish-përfaqësuesi amerikan Barney Frank. Ai konfirmoi se mbyllja e Signature Bank nuk kishte të bënte me bazat financiare të bankës. Sipas ish-deputetes,

"Një pjesë e asaj që ndodhi ishte se rregullatorët donin të dërgonin një mesazh shumë të fortë anti-kripto."