Ekzekutivi i FTX Nishad Singh pranon fajësinë në hetimin e mashtrimit

Topline

Bashkëthemeluesi i kompanisë së falimentuar të kriptomonedhës FTX, Nishad Singh, u deklarua fajtor të martën për gjashtë akuza për mashtrim kriminal për rolin e tij në një skemë për të mashtruar investitorët, duke u bërë ekzekutivi i tretë i kompanisë që pranoi fajin mes një hetimi federal ndaj gjigantit të kriptove. pas rënies së saj të profilit të lartë dhe rënies së ish-udhëheqësit të saj të rrethuar, Sam Bankman Fried.

Fakte kyçe

Singh u deklarua fajtor në një Gjykatë Federale të Qarkut në Nju Jork për tre akuza për komplot për të kryer mashtrim, një akuzë për mashtrim, një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash dhe një akuzë për komplot për të shkelur ligjet federale të financimit të fushatës.

Singh është ekzekutivi i tretë i FTX që pranon fajësinë: ish-CEO i Alameda, Caroline Ellison dhe bashkëthemeluesi i tretë i FTX, Gary Wang, i kishin të dyja. u deklarua fajtor dhe ranë dakord të bashkëpunojnë me prokurorët në dhjetor.

Të tre po bashkëpunojnë me hetimin federal mbi skemën e supozuar të Bankman-Fried për të devijuar miliarda dollarë fondet e klientëve FTX për të paguar shpenzimet në firmën e saj tregtare simotër Alameda Research.

Singh, i cili gjithashtu shërbeu si drejtor i inxhinierisë së kriptogjigantit, pranoi se kishte falsifikuar të ardhurat e kompanisë dhe kishte dhënë kontribute të paligjshme për kandidatët politikë me fonde të devijuara nga FTX në Alameda, duke pranuar se mësoi verën e kaluar se Alameda po përdorte fondet e klientëve të FTX dhe falsifikonte të ardhurat e FTX me kërkesën e Bankman-Fried për ta bërë atë më tërheqëse për investitorët.

Singh, 27 vjeç, gjithashtu pranoi të bashkëpunojë me prokurorët federalë si pjesë e marrëveshjes së tij për pranimin e fajësisë dhe tha se planifikon të humbasë të ardhurat nga skema.

Numër i madh

75 vjet. Ky është numri maksimal i viteve të burgut që mund të përballet Singh si rezultat i akuzave të ngritura kundër tij, megjithëse marrëveshja e tij për pranimin e fajësisë ka të ngjarë ta zvogëlojë ndjeshëm atë dënim.

Citimi thelbësor

Duke folur në një gjykatë federale të qarkut në Manhattan, Singh i tha gjykatësit të qarkut të SHBA-së, Lewis Kaplan, se ai ishte "i pabesueshëm keq për rolin tim në të gjithë këtë dhe dëmin që ka shkaktuar". Wall Street Journal raportuar.

Sfondi kryesor

Bankman-Fried, ish-kreu miliarder i FTX, u vu nën vëzhgim që kur FTX paraqiti për falimentim nëntorin e kaluar kur rivali Binance u tërhoq papritur nga një plan për të blerë FTX dhe shiti argumentet e saj FTX. Ai nuk u deklarua fajtor muajin e kaluar për të tetë akuza penale, duke përfshirë kryerjen e mashtrimit me tela dhe komplotin për të kryer pastrim parash, pasi ai ishte ekstradohet nga një burg në Nassau, Bahamas, në SHBA dhjetorin e kaluar. Prokurorët sollën shtesë akuzat kundër Bankman-Fried në një aktakuzë tjetër të pavulosur javën e kaluar në Manhattan, duke pretenduar se ai komplotoi për të kryer mashtrime, për të mashtruar Komisionin Federal të Zgjedhjeve dhe për të shkelur ligjet e financimit të fushatës duke u përpjekur të blinte ndikim në Kongres përmes donacioneve të paligjshme politike me paratë e klientëve të FTX. Bankman-Fried, i cili më parë mohoi "përdorimi i pahijshëm" i fondeve të klientëve, duke pretenduar se ai nuk ishte në dijeni të detajeve dhe se kompanisë i mungonte "mbikëqyrja e duhur", është planifikuar të dalë në gjyq në tetor.

tangjent

La Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Exchange Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave gjithashtu paraqiti ankesa civile kundër Singh të martën, duke pretenduar se ai krijoi kodin e softuerit që mundësoi që fondet e klientëve të devijoheshin te Alameda Research. Sipas ankesës së SEC, Singh ishte një "pjesëmarrës aktiv" në skemë dhe tërhoqi afërsisht 6 milionë dollarë nga FTX për "përdorim personal dhe shpenzime", duke përfshirë një shtëpi shumë milionëshe. SEC gjithashtu pretendon se Singh "e dinte ose duhej ta dinte" se garancitë nga Bankman-Fried për investitorët se FTX ishte një "platformë e sigurt e tregtimit të aseteve kripto me masa të sofistikuara për zbutjen e rrezikut për të mbrojtur asetet e klientëve" ishin mashtruese. Avokatët e Singh nuk iu përgjigjën menjëherë a Forbes kërkesë për koment, edhe pse ata i thanë New York Times Singh i vjen thellësisht keq për rolin e tij në këtë dhe ka pranuar përgjegjësinë për veprimet e tij.

Leximi më tej

Drejtuesit e FTX dhe Alameda pranohen fajtorë për mashtrim ndërsa Sam Bankman-Fried ekstradohet në SHBA (Forbes)

Singh i FTX pranon fajësinë pasi presioni rritet mbi Bankman-Fried (Reuters)

Bashkëthemeluesi i FTX Nishad Singh pranon fajësinë për akuzat për mashtrim (Wall Street Journal)