Presidenti i Panamasë kërkon masa të rrepta kundër pastrimit të parave në ligjin e ri të kriptove

Presidenti i Panamasë Laurentino Cortizo tha se ai nuk do të nënshkruajë faturën e re të kriptomonedhës derisa të parashikojë dispozita për kontrolle më të rrepta kundër pastrimit, Bloomberg News raportuar më 19 maj.

Presidenti Cortizo kërkon kontrolle të rrepta të pastrimit të parave

Asambleja legjislative kaluar projektligji muajin e kaluar pas disa diskutimesh, por Cortizo tha se projektligji duhet të sigurohet se ai përputhet me standardet globale kundër pastrimit të parave.

Ndërsa fliste në Konferencën e Bloomberg News Economy Gateway në Amerikën Latine, Cortizo tha se nuk do ta nënshkruajë ligjin sepse nuk kishte informacion të mjaftueshëm. Ai tha:

Duhet të jem shumë i kujdesshëm nëse ligji ka klauzola që lidhen me veprimtaritë e pastrimit të parave. Aktivitetet kundër pastrimit të parave janë shumë të rëndësishme për ne.

Nëse miratohet, ligji do t'u mundësojë shkëmbimeve të kriptomonedhave të marrin licencën që u nevojitet për operimet në vend. Megjithatë, do të jetë gjithashtu rregullojnë të gjitha transaksionet e kriptove.

Projektligji gjithashtu do t'i mundësojë qeverisë të vendosë të dhëna publike në blockchain. Mbështetësit besojnë se do ta bëjë Panamanë një vend tërheqës për kompanitë fintech që kërkojnë të investojnë në Amerikën Latine. Edhe presidenti ra dakord se është një ligj i mirë duke thënë se "është një ligj inovativ nga ajo që kam dëgjuar".

Panamaja në shënjestër nga pastruesit e parave

Dyshimet e Cortizo-s për faturën janë të kuptueshme. Vëzhguesi global i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, Task Forca e Veprimit Financiar, përfshirë Panamaja në listën e saj të vendeve me "mangësi strategjike" kur merret me pastrimin e parave.

Cortizo ka premtuar se do ta ndryshojë këtë duke zbatuar rekomandimet e task-forcës. Ai po planifikon gjithashtu të forcojë kufizimet për paratë e pista.

Me rreziqet e shndërrimit të kriptove një mundësi tjetër për pastrim parash, është bërë e nevojshme që presidenti të mbajë një qëndrim të ashpër.

Një fundit raportojnë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) zbuloi:

"[Crypto] mund të përdoret për të transferuar të ardhura nga korrupsioni ose për të anashkaluar kontrollet e kapitalit."

Panamaja është një destinacion tërheqës për ata që kërkojnë të pastrojnë para. Afërsia e saj me Meksika dhe Kolumbia, dy vende me organizata të mëdha të drogës, është një faktor rreziku. Ajo gjithashtu ka një ekonomi të dollarizuar.

Megjithatë, Cortizo nuk ka pse të refuzojë të gjithë projektligjin. Është e mundur të nënshkruhet pjesërisht duke vënë veton ndaj pjesëve të tjera. Presidenti ka thënë se po e konsideron këtë ndërsa avokatët e tij shqyrtojnë projektligjin.