Një këshilltar investimesh në Massachusetts është deklaruar fajtor për akuza të shumta mashtrimi dhe akuza të tjera pas një përpjekjeje të dështuar për t'u arratisur nga vendi, ndërsa ai ishte në pritje të gjyqit.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, Steven Xigoros, nga Lowell, Mass., po përballet me 25 vjet burg për mashtrimin e klientëve prej më shumë se 3.5 milionë dollarë për të paguar shpenzimet personale, përfshirë borxhet e lojërave të fatit.
Xigoros u padit në shtator 2021 kur Departamenti i Drejtësisë e akuzoi atë në një skemë afatgjatë për të joshur klientët që të bënin investime me të, duke gënjyer për letrat me vlerë që ai tha se do të blinte dhe duke krijuar deklarata të rreme të llogarisë për të fshehur vjedhjen.
“Kur klientët ndoqën këshillën e Xigoros, ai bëri pak ose aspak investime në emër të tyre dhe në vend të kësaj përdorte vetë fondet e klientëve, përfshirë për të bërë pagesa kundrejt borxheve të tij të lojërave të fatit,” tha Departamenti i Drejtësisë në aktakuzën e tij.
Avokati i Xigoros, Scott Lauer, një mbrojtës publik federal, nuk pranoi të komentojë për këtë artikull.
Muajin e kaluar, ndërsa Xigoros ishte i lirë në paraburgim, ai rezervoi një fluturim për në Athinë dhe u arrestua në aeroportin e Newark, NJ. Kushtet e lirimit të tij lejuan vetëm udhëtimin brenda SHBA-së, sipas urdhër-arrestit të tij.
Këtë javë, Xigoros u deklarua fajtor për dy akuza për mashtrim me tela, një akuzë për vjedhje të rëndë identiteti dhe një akuzë për paraqitje të një deklarate të rreme tatimore.
Dy nga viktimat ishin një çift i moshuar që kishin investuar kursimet e tyre të jetës - 1.3 milionë dollarë - me Xigoros dhe i humbën të gjitha, sipas Departamentit të Drejtësisë.
Akuza për vjedhjen e identitetit buronte nga Xigoros që vepronte si përfaqësues i klientit në shitjen e një pasurie të paluajtshme. Sipas kushteve të shitjes, klienti duhej të merrte pagesa vjetore për 400,000 dollarë për pesë vjet. Xigoros organizoi që ato çeqe t'i vinin atij, jo klientit, dhe miratoi të paktën disa prej tyre në emër të klientit, duke depozituar fondet në një llogari që ai kontrollonte, sipas aktakuzës.
Përveç të qenit një këshilltar investimesh, Xigoros ishte gjithashtu një kontabilist dhe përgatitës i taksave.
Departamenti i Drejtësisë vuri në dukje se Xigoros nuk i raportoi paratë që vodhi si të ardhura dhe nuk paguante taksa mbi to, dhe se ai i detyrohej IRS-së rreth 1.6 milionë dollarë.
Dokumentet e gjykatës thonë se ai u mbajt në paraburgim nga Shërbimi i Marshallëve të SHBA pas arrestimit. Dënimi i tij është caktuar për 23 shkurt 2023.
Burimi: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo