Emiratet e Bashkuara Arabe prezantuan kërkesa të reja raportimi për transaksionet e pasurive të paluajtshme që përfshijnë asete dixhitale në një deklaratë më 8 gusht.
Rregullat e reja kanë për qëllim shtypjen e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, tha qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Mes Dubai dhe Abu Dhabi që kohët e fundit kanë tërhequr turma shkëmbimesh kriptosh dhe biznesesh për të ngritur dyqane, një numër i zhvilluesve të pasurive të paluajtshme kishin njoftuar se do të pranonin kripto. Midis tyre ishte zhvilluesi i pronave luksoze DAMAC, i cili filluar pranimi i pagesave në Bitcoin dhe Ethereum në prill 2022.
Tani qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe dëshiron të sigurojë që standardet e rajonit kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të jenë të pajisura për të mbuluar asetet dixhitale.
Kërkesat e reja të raportimit u prezantuan nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Drejtësisë në partneritet me Njësinë e Inteligjencës Financiare të Emirateve të Bashkuara Arabe (FIU). Qeveria u konsultua gjithashtu me Zyrën Ekzekutive për Kundër Pastrimit të Parave (AML) dhe Kundër Financimit të Terrorizmit (CFT).
Sipas rregullave, agjentët e agjentëve të pasurive të paluajtshme dhe firmat ligjore janë të detyruara të raportojnë të gjitha transaksionet që përfshijnë kripto në FIU. Kjo përfshin të gjitha transaksionet ku pagesa kryhet, pjesërisht ose e plotë, në para të gatshme të barabarta me ose mbi 55,000 AED (afërsisht 15,000 dollarë), në kriptovaluta ose fonde që rrjedhin nga një aktiv virtual, tha qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Meqenëse qeveria nuk përmendi një prag për raportimin e pagesave të aseteve virtuale për pasuri të paluajtshme, rrjedh se të gjitha transaksionet kripto, sado të vogla qofshin, do të duhet të raportohen.
Të gjithë agjentët e pasurive të paluajtshme, ndërmjetësit dhe firmat ligjore gjithashtu duhet të raportojnë identifikimin dhe dokumentet e tjera përkatëse të palëve të përfshira në transaksion, tha qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kërkesat e raportimit zbatohen si për subjektet individuale ashtu edhe për korporatat që blejnë ose shesin prona në rajon.
Ministri i Drejtësisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, tha në deklaratën se rregullat e reja do t'i mundësojnë Emiratet e Bashkuara Arabe të ndërmarrin veprime të shpejta për të mbrojtur rajonin nga "risqet e njohura dhe në zhvillim".
Kreu i FIU të Emirateve të Bashkuara Arabe Ali Faisal Ba'Alawi tha:
“Këto masa të reja do të përmirësojnë cilësinë e inteligjencës financiare në dispozicion të FIU-së dhe do të përdoren për të gjurmuar lëvizjet e dyshimta të fondeve ose investimeve si pjesë e luftës sonë kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.”
Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se ka organizuar tre seminare për të siguruar që të gjithë agjentët e pasurive të paluajtshme dhe ndërmjetësit të jenë të përgatitur për kërkesat e raportimit.
Sipas ministrit të ekonomisë Abdulla bin Touq Al Marri, kërkesat e reja të raportimit do të lënë pak ose aspak hapësirë për manipulime apo praktika të paligjshme që mund të ndikojnë në ekonomi dhe investime në sektorin e pasurive të paluajtshme.
Burimi: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/