Arrestohet në Holandë një zhvillues i dyshuar i Crypto Mixer Tornado Cash për pastrim parash të dyshuar

Zhvilluesi i dyshuar i kripto mikserit të ndaluar së fundmi Tornado Cash thuhet se po arrestohet në Amsterdam për një skemë të dyshuar të pastrimit të parave.

Sipas një të reje shtyp nga Shërbimi i Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD), dega e krimeve financiare të qeverisë holandeze, një burrë i paidentifikuar është arrestuar për gjoja fshehjen e pastrimit të parave të kryera nga kriminelët.

“Të mërkurën më 10 gusht, FIOD arrestoi një 29-vjeçar në Amsterdam. Ai dyshohet për përfshirje në fshehjen e flukseve financiare kriminale dhe lehtësimin e pastrimit të parave përmes përzierjes së kriptomonedhave përmes shërbimit të decentralizuar të përzierjes Ethereum Tornado Cash.

Tornado Cash është një shërbim i përzierjes së monedhave me bazë Ethereum, i nisur në vitin 2019, i cili lejon përdoruesit të bashkojnë fondet e tyre, t'i përziejnë ato dhe t'i tërheqin në mënyrë anonime. Shërbimi përdoret kryesisht për privatësi financiare, megjithatë, ai përdoret gjithashtu nga aktorë të këqij për të maskuar aktivitetet e tyre të paligjshme.

Kohët e fundit, shërbimi ishte në listën e zezë nga Departamenti Amerikan i Thesarit pasi u konsiderua një kërcënim për sigurinë kombëtare. Sipas agjencisë, askush në Shtetet e Bashkuara nuk lejohet të përdorë më shërbimin.

Sipas Ekipit Kibernetik të Avancuar Financiar të Holandës (FACT), rreth 7 miliardë dollarë kanë lëvizur përmes Tornado Cash që nga fillimi i tij, 1 miliard dollarë prej tyre janë të lidhura me aktivitetin kriminal.

“Sipas FAKT, [Tornado Cash] që atëherë ka arritur një qarkullim prej të paktën 7 miliardë dollarësh. Hetimet treguan se të paktën 1 miliard dollarë kriptovaluta me origjinë kriminale kaluan përmes mikserit. Nga këto transaksione dyshohet se personat që qëndrojnë pas kësaj organizate kanë realizuar fitime të mëdha”.

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock / Liu zishan