Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara ngriti akuza kundër themeluesit dhe promovuesve të një skeme të supozuar të kriptove. Të premten, më 4 nëntor 2022, agjencia njoftoi tarifimin e themeluesit të Trade Coin Club, Douver Torres Braga dhe promovuesve Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor dhe Jonathan Tetrault.
Të katër thuhet se janë të përfshirë në të dyshuarit Ponzi skemë dhe iu nënshtrua veprimeve ligjore brenda Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara të Distriktit Perëndimor të Uashingtonit.
Skema e kriptove që e bën vetëm kompaninë të pasur
Sipas dosjes së SEC, kompania operoi midis 2016 dhe 2018 dhe u maskua si një program marketingu në shumë nivele. Ai supozohet se ka bërë premtime të rreme për klientët për të bërë fitime pas aktiviteteve tregtare të kryera nga "boti i tyre i tregtimit të aseteve kripto". Thuhej se roboti bënte rreth "miliona mikrotransaksione" në sekondë. Krijuesit dhe promovuesit u premtuan investitorëve të tyre që të marrin të paktën 0.35% të interesit çdo ditë për investimet gjithashtu.
Gjatë kohës së funksionimit të saj, kompania thuhet se grumbullon 82,000 bitcoin (BTC), ekuivalente me vlerë mbi 235 milionë USD në atë kohë. Me çmimin aktual, shuma do të ishte e barabartë me më shumë se 1.17 miliardë dollarë.
Hetimet e SEC zbuluan se kompania nuk kishte të ardhura ose të ardhura të krijuara nga ndonjë investim ose tregtim. Përkundrazi, investitorët ishin në gjendje të tërhiqnin shuma pas depozitave të investitorëve të rinj. Dhe shuma e përgjithshme e mbledhur u shpërnda midis themeluesve dhe vetë promotorëve.
Akuzat e SEC kundër mashtruesve të dyshuar të kriptove
Nga bitcoin i përgjithshëm i mbledhur (BTC), Braga mori pjesën më të madhe të shumës - 8,396 bitcoin (BTC) me vlerë 55 milionë USD. Ndërsa Taylor, Paradise dhe Tetrault morën 735 BTC (2.6 milion USD), 238 BTC (1.4 milion USD) dhe 158 BTC (638K), shtoi agjencia në ankesë.
Në ankesën e saj, SEC akuzoi Bragën për shkelje të dispozitave kundër mashtrimit dhe regjistrimit të letrave me vlerë dhe Paradise shkeli dispozitat e regjistrimit të ndërmjetësve dhe tregtarëve. Ndërsa Taylor dhe Tetrault shkelën dispozitat e letrave me vlerë dhe regjistrimet e tregtarëve të ndërmjetësit.
Agjencia është pas çdo mashtrimi të mundshëm që përfshin mashtrimin e drejtpërdrejtë të investitorëve Ponzi skemat ose përdorimin e mashtrimeve të letrave me vlerë. Ky është mendimi i kryetarit të KSHZ-së, Gary Gensler, ndërsa fliste në Institutin e Praktikës Juridike.
Në muajt e fundit, SEC ka hetuar në mënyrë aktive çdo pretendim dhe ankesë kundër kompanive ose njerëzve të përfshirë në mashtrime ose mashtrime të mundshme. Thuhet se do të vendosë sanksione me vlerë 6.4 miliardë dollarë kundër subjekteve nga shtatori i vitit të kaluar deri në shtator 2022.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/