Forcat e zbatimit të ligjit në Itali dhe Shqipëri shtypin mashtrimin e dyshuar kripto

Autoritetet e zbatimit të ligjit në Shqipëri dhe Itali kanë zbuluar një mashtrim të dyshuar me kripto 15 milionë euro (16 milionë dollarë). Sipas raporteve, ekipi i përbashkët hetimor i Eurojust-it ka sekuestruar pasuri me vlerë 3 milionë euro gjatë bastisjes. Agjencia ndërkufitare e Bashkimit Evropian kundër krimit të organizuar gjithashtu kohët e fundit raportuar se ka konfiskuar më shumë se 160 pajisje elektronike. Këto përfshijnë videoregjistrues dixhital, kompjuterë, serverë dhe një celular. 

Si autorët tërhoqën mashtrimin e dyshuar kripto në Itali dhe Shqipëri

Eurojust pretendoi gjithashtu se një grup i krimit të organizuar (OCG) që vepronte nga një call center në Tiranë, Shqipëri qëndronte pas operacionit mashtrues. Të dyshuarit kryen me sukses mashtrimin e investimeve duke telefonuar viktimat duke përdorur numra virtualë të paidentifikueshëm dhe rrjete private virtuale të delokalizuara (VPN). Sipas Eurojust, këta keqbërës u kërkuan viktimave të krijonin një llogari në një portal dhe të transferonin një shumë fillestare. Viktimat që u detyruan morën një përfitim të menjëhershëm financiar, pas së cilës autorët i kontaktuan sërish – këtë herë duke u paraqitur si ndërmjetës. Sipas deklaratës së Eurojust, grupi i krimit të organizuar u përpoq t'u shiste viktimave të tij investime fitimprurëse në kriptovaluta pa rrezik. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse ka ndodhur ndonjë blerje e monedhës dixhitale. 

Viktimave u lut gjithashtu të bënin investime shumë më të konsiderueshme, të cilat ndonjëherë përbënin të gjithë kapitalin e tyre ekonomik. Pas marrjes së këtyre shumave më të mëdha, Eurojust pretendoi se autorët rivendosën detajet e llogarive të sapokrijuara. Për më tepër, kriminelët mbyllën viktimat që nuk dyshonin nga llogaritë e tyre, përvetësuan fondet e marra dhe u bënë të pagjurmueshëm. 

Eurojust vuri në dukje se grupi i krimit të organizuar ishte në gjendje të mashtronte viktimat e tij për shkak të qasjes së strategjisë së tij me karremin dhe ndryshimin. Duke i lejuar viktimat të sigurojnë një fitim të menjëhershëm financiar kundrejt një investimi të vogël, autorët fituan besimin e investitorëve të paditur. 

Raundi Dy

Në fazën e dytë të mashtrimit, grupi i krimit të organizuar fitoi akses në faqet personale bankare të viktimave. Sipas Eurojust, këta kriminelë mund të siguronin akses duke përdorur softuerin e telekomandës së kompjuterit. Në këtë pikë, sindikata e krimit keqdashës vazhdoi më pas të bind investitorët që të kryejnë të gjithë kapitalin e tyre ekonomik. Megjithatë, mashtrimi nuk është kryer ende. 

Eurojust gjithashtu pretendoi më tej se viktimat që zbuluan mashtrimin u kontaktuan në fazat e fundit të mashtrimit nga anëtarët e OCG. Këta keqbërës më pas i bindën viktimat që të bënin pagesa shtesë për të rikuperuar fondet e humbura. 

Detaje të tjera në lidhje me çështjen

Njësia e Bashkimit Evropian për luftën kundër krimit të organizuar koordinoi veprimet e saj në Itali-Shqipëri mashtrim kripto ndërmjet 13 dhe 15 dhjetor. Përveç kësaj, agjencia ekzekutoi urdhrat e paraburgimit ndaj të dyshuarve kryesorë të mashtrimit. 

Sipas raportimeve, autoritetet italiane hapën çështjen në Eurojust në vitin 2020 dhe trembëdhjetë vendndodhje iu nënshtruan ushtrimeve intensive të kërkimit në Shqipëri. Përveç kësaj, gjatë aksionit, Eurojust organizoi katër takime koordinuese dhe një qendër koordinimi. 

Autoritetet që morën pjesë në aksion përfshinin Prokurorinë Publike të Pizës dhe Karabinierët e Pizës në Itali. Gjithashtu, në hetim morën pjesë edhe Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Policia e Shtetit. 

tjetër Lajme Cryptocurrency, Lajme

Tolu është një entuziast i cryptocurrency dhe blockchain me bazë në Lagos. Atij i pëlqen të demostifikojë tregimet e kriptove në bazat e zhveshura, në mënyrë që çdokush kudo tjetër të mund të kuptojë pa shumë njohuri në sfond.
Kur ai nuk është thellë në qafë në historitë e kripto, Tolu pëlqen muzikë, i pëlqen të këndojë dhe është një i dashur i pasionuar i filmave.