Politikat japoneze mbi transfertat e kriptomonedhave synojnë pastrimin e parave – crypto.news

Sipas Nikkei, qeveria japoneze do të miratojë rregulloret e transfertave që në pranverën e ardhshme për të ndaluar kriminelët të përdorin institucionet e kriptomonedhave për të derdhur para. Do të jetë e nevojshme që operatorët e platformës të ndajnë të dhënat e klientëve sipas ri akt për Parandalimin e Transferimit të Produkteve Penale. Aksioni synon të monitorojë transaksionet e parave të kryera nga personat e përfshirë në veprimtari të paligjshme.

Tokio po ndjek shembullin

Një ndryshim i propozuar legjislativ do të paraqitet përpara seancës së jashtëzakonshme të Dietës, e cila do të fillojë më 3 tetor. Ligji do të zgjerojë përkufizimin e kriptomonedhës në udhëzimet e udhëtimit që rregullojnë transfertat e parave. Është planifikuar të hyjë në fuqi në maj 2023.

Në 2019, Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), një grup global që studion politikat kundër pastrimit të parave, sugjeroi që kombet të miratojnë rregullin. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Singapori dhe vende të tjera tashmë kanë miratuar ligje, dhe Bashkimi Evropian po përgatitet të bëjë të njëjtën gjë.

Kur transmetoni kriptomonedha në një platformë tjetër, rregullorja e ndryshuar do të detyrojë kompani kriptosh për të paraqitur të dhënat e klientit, të cilat përfshijnë emrin dhe adresën e konsumatorit. Ligji synon të gjurmojë vendndodhjet dhe kohën e transfertave të bitcoin të bëra nga mashtruesit.

Nëse një operator shkëmbimi shkel rregullat, atij do t'i jepen udhëzime qeveritare dhe duhet të respektojnë veprimet korrigjuese. Ndaj atyre që nuk u binden urdhrave të tillë do të zbatohen sanksione penale.

Stablecoins, një klasë kriptosh, vlera e të cilave është e lidhur me një formë parash të ligjshme, gjithashtu do të qeveriset nga ligji.

Duke filluar nga pranvera e 2014-ës, kur ligji i përditësuar i Shlyerjes së Fondit, i cili mori miratimin gjatë sesionit të rregullt të Dietës të këtij viti, hyn në fuqi, disbursimi i këtyre monedhave do të drejtohet nga një proces regjistrimi. Administrata do të miratojë një mekanizëm më të gjerë monitorimi për kriptomonedhën në përgatitje për rritjen e kriptomonedhës në Japoni.

Kripto 'Anonimiteti' Nën 'Rrethim'

Për transfertat e brendshme dhe ndërkombëtare të parave, Sistemi Zengin i Shoqatës Japoneze të Bankierëve dhe Shoqëria për Telekomunikacionet Financiare Ndërbankare në mbarë botën (SWIFT) ruajnë detajet e klientëve.

Akti i këmbimit valutor dhe tregtisë së jashtme dhe ligji ndërkombëtar për ngrirjen e aseteve terroriste, të cilat janë të rëndësishme për pastrimin e parave, do të përditësohen njëkohësisht me ligjin për parandalimin e transferimit të të ardhurave penale. Stablecoins do të përfshihen në listën e mallrave të qeverisur në maj 2023 për shkak të ndryshimit të propozuar të Aktit të këmbimit valutor dhe tregtisë së jashtme, i cili do të ndalojë transferimet drejt dhe nga subjektet e sanksionuara si Rusia dhe subjekte të tjera.

Kundërshtimi i programeve bërthamore të sanksionuara

Legjislacioni i përditësuar do të lejojë gjithashtu rregullimin e marrëveshjeve financiare dhe të pasurive të paluajtshme të bëra në Japoni nga individë të lidhur me Të Koresë së Veriut dhe programet bërthamore të Iranit të ndalojnë financimin për programet atomike në ato vende.

Për të hyrë në fuqi përpara fundit të vitit, Akti Ndërkombëtar për Ngrirjen e Aseteve Terroriste do të përditësohet. Akti i këmbimit valutor dhe tregtisë së jashtme rregullon aktualisht operacionet me kombet e tjera.

Me një vendim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, qeveria japoneze identifikoi palët përkatëse në zhvillimin bërthamor në Korenë e Veriut dhe Iran si palë të sanksionuara; megjithatë, Akti Ndërkombëtar për Ngrirjen e Aseteve Terroriste nuk zbatohej për ta.

Për të mbyllur një boshllëk që mund të përdoret për të financuar zhvillimin bërthamor, FATF kishte kërkuar ndryshime në legjislacion.