Drejtoria Indiane e Zbatimit ndërmori veprime të rrepta kundër krimeve që përfshijnë kriptovalutat; është një departament nën Ministrinë e Financave të Indisë. Policia në një prej shteteve ngriti një FIR që nxiti një sërë hetimesh. Departamenti ka kapur asete me vlerë 5 milionë dollarë në mashtrimin e kriptove.
Akti i ka privuar investitorët nga 162 milionë dollarë. Bitcoin.com raporton se mashtrimi përfshinte një kriptomonedhë jo reale Morris Coin. Kompania përfshiu investitorët e mashtruar në investimin e fondeve për Morris Coin. Zyrtarët e policisë lokale thonë se kompania përdori faqe interneti të avancuara për të kryer shkeljen.
3. Drejtoria Indiane e Zbatimit (@dir_ed) ka sekuestruar pasuri me vlerë rreth 5 milionë dollarë në lidhje me një të dyshuar #cryptocurrency mashtrim që përfshin #MorrisCoin që ka mashtruar # investitorët nga 162 milionë dollarë. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Janar 13, 2022
Mashtrimi përfshinte monedha të shumta
Mashtrimi kishte më shumë se 900 investitorë në skajet e tij; kompania prezantoi një ofertë fillestare të monedhës (ICO) për fondet e investitorëve. Kompania i përdori fondet për të blerë prona të pasura, aksesorë dhe asete të tjera kripto. ED raporton se organizatori i mashtrimit është Nishad K dhe bashkëpunëtorët e tij.
Bitcoin.com citoi deklaratën e ED në lidhje me sekuestrimin. Aty thuhej: “U gjetën kriptomonedha të tilla si ETH, BTC, BNB, YFI, ADA dhe USDT, me vlerë 25,82,794 INR dhe të mbajtura në shkëmbimet e kriptove indiane dhe ndërkombëtare. Ato janë blerë nga të ardhurat e veprës penale. Gjatë hetimit, të gjitha kriptovalutat e mësipërme u konvertuan në rupi indiane dhe u transferuan në llogarinë bankare nga pronari i monedhave, e cila ishte bashkangjitur.”
Tregu i kriptove është subjekt i rreziqeve të mëdha të sigurisë
Tregu i kriptove ka dëshmuar një fitim të madh në vitet e fundit. Investitorët janë të interesuar të hedhin shumë para në treg për të nxjerrë fitime të mëdha. Dëshira për të ardhura të mëdha brenda një periudhe të shkurtër ushqen mashtruesit dhe ata kënaqen me investitorët dhe tregtarët amatorë në treg.
Tregu i kriptove është i ngarkuar me rrezik dhe duhet të merren masat e duhura të sigurisë dhe të kryhen hetime të sakta përpara se të blejnë asete virtuale. Disa kompani mashtruese përpiqen të mashtrojnë individët që të investojnë në monedha aliene dhe të prezantojnë skema fitimprurëse transaksionesh.
Hetimi i ED gjithashtu çoi në shumë përdorues që kërkonin të vendosnin paratë e tyre në treg pa kontrolle të duhura të sfondit dhe pa marrë informacion të detajuar të sigurisë. Investitorët e rinj në tregun e kriptove duhet të kontrollojnë me ekspertë përpara se të investojnë. Masat e rrepta janë jetike për të mos rënë pre e sulmeve kibernetike.
Mohim përgjegjësie
Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.
Rreth Autorit
Burimi: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/