Alexandre dyshohet se tregtoi EminiFX si një platformë investimi përmes së cilës investitorët do të fitonin të ardhura pasive përmes investimeve të automatizuara në tregtimin e kriptomonedhave dhe valutës duke përdorur një "llogari të asistuar nga Robo-Advisor", të cilën ai e përshkroi si teknologji të re që ishte një sekret tregtar, thuhej në ankesë. .
Ankesa thoshte se Alexandre mori 59 milionë dollarë nga njerëzit për të investuar dhe i dërgoi 15 milionë dollarë të fondeve në llogarinë e tij personale të rrjedhës. Ai dyshohet se transferoi 9.04 milionë dollarë në një platformë tregtare elektronike që kishte hapur në emrin e tij në dhjetor 2019, e cila ishte përpara se të themelonte EminiFX, dhe pësoi rreth 6.27 milionë dollarë humbje nga tregtimi. Ai gjithashtu transferoi 30,000 dollarë të fondeve të investitorëve në një llogari portofolësh të kriptomonedhës të regjistruar në emrin e tij, sipas ankesës.
Aleksandri dyshohet se përdori 155,000 dollarë për të blerë një makinë BMW, dhe shpenzoi 13,000 dollarë për pagesa të tjera të makinave, duke përfshirë 10,000 dollarë për një Mercedes Benz. 15,000 dollarë të tjera u shpenzuan për një donacion bamirësie dhe shpenzuan fonde të tjera investitore për qira, për të pajisur hapësirën e zyrës për EminiFX dhe për të mbajtur ngjarje në emër të kompanisë.
Një sasi e konsiderueshme e fondeve të investitorëve u përdorën gjithashtu për të paguar tarifat e avokatit, duke përfshirë çeqe për 100,000 dollarë dhe 20,000 dollarë, secili me fjalën "mbajtës" të shkruar në rreshtin e temës, thuhej në ankesë.
Disa investitorë në gjendje të nxjerrin para Ndërsa shumë investitorë ka të ngjarë të humbasin para në investimet e tyre në EminiFX, ankesa e FBI-së tha se disa investitorë tërhoqën me sukses fondet nga platforma. Aktiviteti i llogarisë bankare tregon se EminiFX nuk arriti të investonte shumicën e fondeve të investitorëve dhe duket se e vetmja mënyrë që platforma mund të financonte tërheqjet e investitorëve ishte përdorimi i fondeve të investitorëve ekzistues në një skemë klasike të tipit Ponzi.
Hetimi i FBI zbuloi se EminiFX pranonte depozita investitorësh në dollarë amerikanë dhe pranonte fonde investitore dhe bënte pagesa gjithashtu në bitcoin, thuhej në ankesë.
