Agjencia e Indisë kundër krimit financiar tani po zmadhon objektivin e saj në më shumë se 10 shkëmbime kriptomonedhash në vend për atë që beson se po lëviz ilegalisht më shumë se 10 miliardë rupi (125 milionë dollarë) në det të hapur.
The Economic Times raportoi, duke cituar burime të paidentifikuara, se shkëmbimet e kriptove që ende nuk janë emërtuar janë përdorur nga disa kompani si një lloj kanali.
Tani, këto shkëmbime të kriptove akuzohen për pastrim parash për të bërë blerje që më pas u dërguan në kuletat e tjera ndërkombëtare, kryesisht të lidhura me Kinën kontinentale.
La raportojnë u bë publike disa ditë pasi Drejtoria e Zbatimit (ED) sekuestroi 8 milionë dollarë në asete në pronësi të një prej shkëmbimeve kryesore të kriptove në vend (sipas vëllimit), WazirX, për "ndihmë ndaj firmave të akuzuara të aplikacioneve të kreditimit të menjëhershëm".
Sipas raporteve, agjencia akuzoi WazirX në 2021 për shkeljen e dyshuar të Aktit të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave (FEMA).
Imazhi: Forkast
Lufta e Kriptove: Binance kundër. WazirX
Bastisja e fundit në pronat e një ekzekutivi të WazirX, që shkaktoi një mosmarrëveshje midis CEO të Binance Changpeng Zhao dhe themeluesit të WazirX Nischal Shetty nëse Binance kontrollon shkëmbimin indian, solli vëmendjen ndaj hetimit të pastrimit të parave.
Në ditët në vijim, ED mund të shqyrtojë zyrtarët e shkëmbimeve të kriptomonedhave nën hetim.
Ndërsa agjencia deri më tani ka ngrirë llogaritë e WazirX, "transaksione identike kanë ndodhur në shkëmbime të tjera, të cilat janë ftuar të bashkohen me hetimin", tha ED.
Shkëmbimet në fjalë nuk arritën të bënin kujdesin e duhur dhe të depozitonin raporte të dyshimta të transaksioneve (STR).
Këto shkëmbime duhet gjithashtu të plotësojnë procedurën Njih klientin tënd (KYC) për secilin prej investitorëve të tyre. KYC është një rregullore që kërkon që institucionet financiare të konfirmojnë identitetin e klientëve të tyre.
Tërheqje të shpejtë në erën e frikës
Shkëmbimet pohuan se ato përputheshin me standardet KYC, pavarësisht se nuk kishin dorëzuar ndonjë raport të dyshimtë të transaksionit (STR) që mund të kishte zbuluar informacion mbi anomalitë e pastrimit të parave.
Ndërsa hetimi përparonte, u përfol se një numër kompanish tërhoqën fondet e tyre jashtë shtetit.
Raporti citoi një burim të njohur me situatën, i cili zbuloi se pasi këto biznese dëgjuan se ishin nën hetim, u mbyllën dhe përdorën monedha dixhitale për të transferuar asetet jashtë vendit.
Natyra e turbullt e industrisë së kriptove dhe struktura e parregulluar e sektorit ofroi mbulesën e nevojshme për këto kompani për të ruajtur fondet e tyre në llogaritë e huaja.
Pavarësisht nga fakti se ED po shikon më thellë në disa shkëmbime kriptomonedhash për pastrim parash, një ekzekutiv i industrisë shpjegoi se shkëmbimet janë "pika e dytë e dështimit" në këto krime, pasi bankat tradicionale bënë pak për të ditur vendndodhjen e fondeve.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 1.1 trilion dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com Imazhi i veçuar nga Pikist, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/