Asetet e Bankës WazirX të Crypto Exchange të ngrira për shkak të tarifave të pastrimit të parave

Bursa indiane e kriptomonedhave, WazirX ka rënë nën radarin e Drejtorisë së Zbatimit (ED). Në zhvillimet e fundit, ED kontrolloi ambientet e drejtorit të WazirX.

ED ngriu WazirX 8.13 milionë dollarë aktive bankare

Sipas raportimeve, pas kryerjes së kontrolleve, ED ka ngrirë asetet e tyre bankare me vlerë mbi 64.67 crores Rs (përafërsisht 8.13 milion dollarë). Agjencia qeveritare ka akuzuar platformën e kriptove se ka ndihmuar Kompanitë e APP-ve të Kredive të Menjëhershme në pastrimin e parave mashtruese. Ai shtoi se fondet po bliheshin dhe transferoheshin përmes aseteve virtuale të kriptove.

Ky lajm i madh erdhi pasi ligjvënësi indian, Pankaj Chaudhary përmendi se Drejtoria e Zbatimit po shqyrton dy raste që lidhen me Wazirx. Ai dyshohet se ka shkelur Aktin Indian të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave (FEMA).

Si per Times of India, Ligjvënësi i Indianës tha se transaksionet e kriptove midis WazirX dhe aplikacionit të huasë nuk u regjistruan në blloqe. Kjo ngriti alarmin në mesin e agjencive indiane. Sidoqoftë, njoftimi për shkak të shfaqjes u lëshua sipas dispozitave të FEMA kundër platformës së kriptove.

Ai shtoi se WazirX lejoi dërgimin e jashtëm të aseteve dixhitale me vlerë mbi 2.790 crore Rs (rreth 351 milion dollarë) në disa kuleta të panjohura.

Shkëmbimi i kriptove lejoi transferimet e palëve të treta

Megjithatë, raportohet se në një rast tjetër, shkëmbimi i akuzuar i kriptove lejoi pjesëmarrësit e huaj të konvertonin një kripto në një tjetër. WazirX gjithashtu lejoi transferime nga shkëmbimet e palëve të treta si FTX dhe Binance.

Drejtoria e Zbatimit theksoi se kompania e akuzuar e kredisë përdori asetet dixhitale për të nxjerrë fonde jashtë vendit. Ai shtoi se shumica e parave transferohen në Hong Kong duke përdorur kriptovaluta.

Agjencia qeveritare gjeti pjesët e provave në lidhje me transferimin e parave dhe ngriu asetet dixhitale me vlerë 100 crore Rs. Ai shtoi se ED kontrolloi shtëpinë e Sameer Mhatre në Mumbai ndërsa Nischal Shetty, një tjetër drejtor i WazirX thuhet se është në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ashish beson në decentralizimin dhe ka një interes të madh në zhvillimin e teknologjisë Blockchain, ekosistemit të kriptomonedhave dhe NFT-ve. Ai synon të krijojë ndërgjegjësim rreth industrisë në rritje të Crypto përmes shkrimeve dhe analizave të tij. Kur ai nuk shkruan, ai është duke luajtur videolojëra, duke parë ndonjë film thriller ose është jashtë për disa sporte në natyrë. Më arrini në [email mbrojtur]

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.