Policia kineze arreston kriminelët e kriptove për pastrimin e mbi 5 miliardë dollarëve

Ndërsa kombi rrit masat për të frenuar flukset e paligjshme financiare, policia kineze ka çmontuar një organizatë të madhe kriminale që thuhet se është përgjegjëse për një rast të pastrimit të parave të kriptove prej 40 miliardë juanë (5.6 miliardë dollarë amerikanë).

Në një operacion mbarëkombëtar të zbatimit të ligjit të njohur si "Aksioni i njëqind ditësh", policia në provincën Hunan të tha të hënën Kina jugore se ata kishin arrestuar 93 të dyshuar në të gjithë vendin, kishin shkatërruar mbi 10 site fizike, sekuestruan më shumë se 100 pajisje elektronike dhe kishin ngrirë rreth 300 milionë juanë në lidhje me rastin.

Sa i madh ishte mashtrimi

Sipas reporterit të kriptove, Colin Wu, i cili citoi Weixin më 26 shtator, nëntë raste u bënë publike dhe një prej tyre përfshinte bandën e madhe të pastrimit të parave "9.15", e cila akuzohet për përdorimin e kriptomonedhës për t'u marrë me pastrim parash deri në 40 miliardë juan (5.6 miliardë dollarë) dhe ka qenë i përfshirë në mbi 300 raste të trafikimit të telekomunikacionit.

E gjithë organizata kriminale e pastrimit të parave, e drejtuar nga Hong Mou, u çmontua si rezultat i një operacioni në internet, ku u kapën 93 të dyshuar. 

Ajo çoi në shkatërrimin e më shumë se 10 vendeve të pastrimit dhe fshehjes së parave, sekuestrimin e më shumë se 100 telefonave celularë dhe kompjuterëve të lidhur me rastin, sekuestrimin dhe ngrirjen e 300 milionë juanëve në fondet në lidhje me rastin dhe rikuperimin e 7.8 milionë juanë në humbje ekonomike të pësuar nga viktimat.

Gjetjet e hetimit tregojnë se që nga viti 2018, bandat kriminale të kontrolluara nga i dyshuari Hong kanë kontaktuar platformat e grumbullimit dhe pagesave të vendosura në të gjithë Kinën, kanë konvertuar fitimet e paligjshme nga lojërat e fatit dhe mashtrimet në kriptovaluta dhe më pas i kanë arkëtuar ato në dollarë amerikanë për lyerje.

Ndërmarrje të shumta vendase në Kinë kanë filluar gjithashtu të përdorin remitancat ilegale si një mënyrë të shpejtë dhe të sigurt për të dërguar para. Lejoni aksionarët e tjerë të shpërndajnë fondet në një mënyrë që u sjell përfitim të padrejtë atyre.

Kina ndër më të mirat për adoptimin e aseteve dixhitale

interesante, Të dhënat e analizës zinxhirore të pretenduara se Kina tani qëndron në 10 vendet kryesore që udhëheqin në adoptimin e aseteve dixhitale, pavarësisht një goditjeje dhe kufizimi të ashpër ndaj bizneseve të lidhura me kriptografinë.

Gjatë dy viteve të fundit, shumë provinca në Kinë kanë fituar akses në juanin dixhital të vendit, i cili është rritur në popullaritet si një formë pagese. Programi së fundmi përfshinte Guangdong, Jiangsu, Hebei dhe Sichuan si katër rajone të reja.

Ndërsa juani dixhital ka fituar popullaritet jashtë Kinës, kombet e tjera kanë filluar të shikojnë më seriozisht iniciativat e tyre CBDC. Një plan i kohëve të fundit për të kontrolluar industrinë e kriptomonedhave u sponsorizua nga një senator liberal nga Australia dhe përfshinte rregulla zbulimi për përdorimin jashtë shtetit të CBDC në vend.