Shkëmbimi aziatik i kriptove WazirX i cili ka qenë nën hetimin e agjencisë indiane të zbatimit, Drejtoria e Zbatimit më në fund ka pasur asetet bankare të sekuestruara.
Kumulativisht, aktivet e ngrira të bankës vlejnë rreth Rs. 64.67 crores që është afërsisht 8.13 milion dollarë me vlerën aktuale të tregut.
Pas disa hetimeve, duke përfshirë hetimin e drejtorëve të Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty dhe Sameer Hanuman Mhatre, Drejtoria e Zbatimit (ED), ka vendosur që WazirX është përfshirë në një rast pastrimi parash.
La shkëmbimi cryptocurrency, WazirX është një degë e Binance Holdings Limited, shkëmbimit më të madh të kriptove në botë sipas kapitalizimit të tregut.
WazirX u akuzua për bisedime me kompanitë e aplikacioneve të kredisë, të cilat tashmë ishin nën radarin për pastrimin e fondeve të klientëve. Me ndihmën e WazirX, këto kompani mashtruese mund t'i devijojnë paratë nga aktivitetet e tyre të pastrimit në kuletat kripto. Deri më tani, shkëmbimi indian i kriptove ofron këtë shërbim të paligjshëm për rreth 16 kompani të teknologjisë financiare.
WazirX dështoi në kryerjen e procedurave KYC
Struktura e ndërlikuar e pronësisë WazirX po paraqet si një pengesë për rastin.
Megjithëse, një njoftim për shkak të shfaqjes u lëshua sipas dispozitave të FEMA kundër platformës së kriptove për të justifikuar veprimet e saj. Nga të gjitha indikacionet, Exchange dështoi të kryente një procedurë të përshtatshme të njohjes së klientit tuaj (KYC) ose ndonjë kujdes të shtuar të duhur (EDD) për ndonjë nga këto kompani.
Gjithashtu, asnjë raport i transaksionit të dyshimtë (STR) nuk u dorëzua për të informuar autoritetet e Njësisë së Inteligjencës Financiare (FIU) për aktivitetet skeptike të këtyre kompanive të aplikacioneve të kredisë. Është interesante se shumica e transaksioneve midis WazirX dhe kompanive nuk u regjistruan në blockchain.
Një deklaratë nga hetimi thotë: “Ndërsa po bënte hetimin e gjurmëve të fondeve, ED zbuloi se një numër i madh fondesh u devijuan nga kompanitë fintech për të blerë asete kripto dhe më pas për t'i pastruar ato jashtë vendit. Këto kompani dhe asetet virtuale janë të pagjurmueshme për momentin.”
Ndërkohë, Wazirx ka qenë në radarin e autoriteteve indiane për kaq shumë akuza. Ai dyshohet se ka shkelur Aktin Indian të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave (FEMA). Në një kohë tjetër, ajo u rendit nga Ministri i Shtetit për Financat për qeverinë indiane, Pankaj Chaudhary si një nga firmat e kriptove që kishte shmangur me sukses taksat.
Burimi i figurës: Shutterstock
Burimi: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies