Të mërkurën, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara njoftoi një veprim ndërkombëtar për zbatimin e kriptomonedhave.
Departamenti arrestoi themeluesin e Bitzlato - një shkëmbim kriptosh kinez i përfshirë në shërbimin e kriminelëve financiarë
- DOJ thyen lajmin të mërkurën, së bashku me përfaqësues nga FBI, OFAC dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN). OFAC administron regjimin e sanksioneve të SHBA-së, ndërsa FinCEN monitoron aktivitetet e dyshimta midis institucioneve financiare.
- Departamenti shpjegoi se Bitzlato ushqeu tregjet e rrjetit të errët dhe ndihmoi në procesin e sulmeve të ransomware, duke arritur në mbi 700 milionë dollarë në transferime të drejtpërdrejta dhe të tërthorta të paligjshme midis 2018 dhe 2022.
- Shkëmbimi u bë tërheqës për kriminelët për shkak të kërkesave minimale për informacionin identifikues të përdoruesit, siç është tipike për shumicën e shkëmbimeve më të mëdha.
- Ransomware është një kriptomonedhë krimi për të cilën përdoret shpesh, për shkak të pakthyeshmërisë dhe anonimitetit të saj.
- “Operacionet e koordinuara si këto kundër Bitzlato janë shtyllat e suksesit ndërkombëtar kundër krimit kibernetik,” tha departamenti.
- Për këdo që ende beson se mund të fshihet nga ligji duke përdorur kriptomonedhën, kjo prokurori duhet ta hedhë këtë iluzion”, tha një avokat shoqërues i SHBA për Distriktin Lindor të Nju Jorkut.
- Njoftimi vjen në një kohë trazirash të mëdha në të gjithë industrinë e kriptove, veçanërisht në lidhje me kolapsin e ish-gjigantit të shkëmbimit të kriptove FTX.
Binance Pa pagesë 100 dollarë (ekskluzive): Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe për të marrë 100 dollarë tarifa falas dhe 10% ulje në muajin e parë të Binance Futures (Kushtet).
Oferta speciale PrimeXBT: Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe futur kodin POTATO50 për të marrë deri në 7,000 dollarë në depozitat tuaja.
Burimi: https://cryptopotato.com/us-doj-issues-international-cryptocurrency-enforcement-action/