DD e SHBA njofton sekuestrimin e 55 milion aksioneve të Robinhood

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar zyrtarisht gjykatën që trajton falimentimin e BlockFi se ka sekuestruar asete si pjesë e çështjeve penale kundër shkëmbimit të kriptove FTX dhe drejtuesve të saj.

Në një dosje gjyqësore të 6 janarit, Departamenti i Drejtësisë tha se kishte sekuestruar 55,273,469 aksione të Robinhood për të cilat ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried, BlockFi dhe kreditori i FTX, Yonathan Ben Shimon, kishin bërë më parë pretendime – aksioni ishte me vlerë më shumë se 450 milionë dollarë. në momentin e publikimit. DD vuri në dukje se kishte marrë gjithashtu kontrollin e më shumë se 20 milionë dollarëve në monedhën amerikane nga firma e ndërmjetësimit ED&F Man Capital Markets.

Raportet nga 4 janari kishin sugjeruar Departamentin e Drejtësisë ishte në proces sekuestrimi aksionet e Robinhood si pjesë e çështjes kundër FTX. Ekipi ligjor i Bankman-Fried konfirmoi më 5 janar se DD kishte ecur përpara me sekuestrimin e aksioneve, por ende argumentoi ish-CEO i FTX kishte një kërkesë për pasuritë "për të paguar për mbrojtjen e tij penale".

“Akuzat në aktakuzë lindin nga një skemë e supozuar e gjerë nga i pandehuri për të përvetësuar miliarda dollarë fonde të klientëve të depozituara në FTX, shkëmbimi ndërkombëtar i kriptomonedhave i themeluar nga Bankman-Fried”, thuhet në dosjen e gjykatës. “Akuza përfshin pretendime për konfiskim, që kërkon të konfiskohet prona që përbën ose është nxjerrë nga të ardhurat e gjurmuara nga komploti për të kryer mashtrim me telekave, mashtrimi me telegram dhe pasuria e përfshirë në komplotin për të kryer pastrim parash.”

Pas arrestimit të tij në Bahamas dhe ekstradimit në Shtetet e Bashkuara në dhjetor, Bankman-Fried u deklarua i pafajshëm për tetë kallëzime penale duke përfshirë mashtrimin dhe shkeljet e ligjeve për financimin e fushatës. Ish-CEO i Alameda Research, Caroline Ellison dhe bashkë-themeluesi i FTX, Gary Wang, janë deklaruar tashmë fajtorë për akuzat e lidhura. Gjyqi penal i SBF është planifikuar të fillojë në tetor.

Procedurat e falimentimit për FTX të veçanta nga çështjet penale janë gjithashtu në vazhdim, me seancën e ardhshme publike të planifikuar për në 11 janar. Palët që përfaqësojnë debitorët e FTX kanë gjithashtu tregoi për asetet e lidhura me shkëmbimin e kriptove dhe ish-drejtuesit e saj si shumë klientë kërkojnë të rikuperojnë fondet e humbura dhe të munguara.