Autoritetet amerikane do të hetojnë transferimet e dyshimta të Alameda, SBF në portofolin: Raport

Megjithëse themeluesi i turpëruar i FTX dhe Alameda Research aktualisht është me kusht nën rregulla strikte, ka pasur transferime të shumta të dyshimta të aseteve kripto nga kuletat e lidhura me të ose me ish-perandorinë e tij.

Pavarësisht se ka hedhur poshtë çdo lidhje, Bloomberg raportoi se autoritetet amerikane planifikojnë të hetojnë këtë çështje.

• CryptoPatato raportuar në fund të javës së kaluar kur disa kuleta Alameda (të shënuara si të tilla në Etherscan) filluan të lëvizin tokenat ERC-20 dhe t'i lidhin ato me BTC. Disa nga asetet përfshinin YFI, AAVE dhe WETH.
• Bankman-Fried, aktualisht i liruar me një garanci prej 250 milionë dollarësh dhe jeton në shtëpinë e prindërve të tij, theu heshtjen e tij trejavore në Twitter, duke pretenduar se nuk kishte asnjë lidhje me këto transferta.
• Ai tha se nuk ka qasje në këto llogari më parë duke shtuar:

“Unë besoj se ka të ngjarë që pjesë të ndryshme të ligjshme të FTX të kenë aftësinë për të hyrë në këto fonde; shpresojmë se kjo është ajo që po ndodh këtu. Nëse jo, shpresojmë që dikush të hyjë së shpejti për ta bërë këtë. Unë do të isha i lumtur të ndihmoja në këshillimin e rregullatorëve për këtë nëse do të dëshironin.”

• Sipas për Bloomberg, këto lëvizje të dyshimta çmimesh kanë tërhequr vëmendjen e prokurorëve federalë amerikanë dhe ata po planifikojnë të hapin një hetim.
• Vetëm pak ditë pas transferimeve të lartpërmendura, më shumë akuza Shfaq duke pretenduar se SBF bëri të reja, në të cilat ai në fund arkëtoi kripto me vlerë pothuajse 700,000 dollarë. Kujtojmë se ai tha se kishte lënë vetëm 100,000 dollarë në llogarinë e tij bankare pas paraqitjes së falimentimit dhe urdhri i gjykatës e ndalon rreptësisht të operojë me shuma të tilla të konsiderueshme.
• Megjithatë, raporti i Bloomberg duket se po fokusohet vetëm në transferimet e lidhura me Alameda, dhe SBF nuk ka komentuar ende për të tjerat.