Autoritetet amerikane po ndjekin krijuesin e Bitzlato

Kompania e kriptove Bitzlato ishte objektivi i një “operacioni të rëndësishëm të zbatimit të kriptomonedhave në mbarë botën” që u njoftua nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara. Aksioni rezultoi gjithashtu në arrestimin e krijuesit të kompanisë, Anatoly Legkodymov.

Lisa Monaco, Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme për Shtetet e Bashkuara, bëri një njoftim më 18 janar duke thënë se kundër Bizlato ishin ndërmarrë veprime përmbarimore në koordinim me Francën. Këto veprime përfshinin sekuestrimin e faqes së internetit të Bizlato-s dhe etiketimin e kompanisë si një "shqetësim kryesor për pastrimin e parave" të lidhur me financimin e paligjshëm rus.

Sipas Monakos, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara dhe zbatimi i ligjit francez bashkëpunuan për të ndërmarrë veprime ligjore kundër Bitzlato për gjoja “kryerjen e një biznesi të transmetimit të parave që transportonte dhe transmetonte fonde të paligjshme dhe që nuk arriti të përmbushte SHBA-në masat mbrojtëse rregullatore.” Me fjalë të tjera, Bitzlato dyshohet se ka lëvizur dhe transmetuar fonde të paligjshme.

Legkodymov, një shtetas rus me banim në Kinë, u mor në paraburgim nga agjentët e FBI-së më 17 janar në Miami, si pjesë e hetimit për aktivitetet e Bitzlato.

Gjykata e Qarkut e Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Floridës është vendi ku do të zhvillohet gjykimi i tij.

Autoritetet e Shteteve të Bashkuara deklaruan se ankesa penale kundër Bitzlato bazohej në faktin se kompania ishte një operacion i pastrimit të parave "burim financiar thelbësor" për tregun e errët Hydra, i cili i lejonte përdoruesit të pastronin fondet, duke përfshirë ato të marra nga sulmet e ransomware: "Përdoruesit e Hydra Market shkëmbyen më shumë se 700 milionë dollarë në kriptomonedhë me Bitzlato, qoftë drejtpërdrejt ose nëpërmjet ndërmjetësve, derisa Hydra Market u mbyll nga forcat e zbatimit të ligjit amerikan dhe gjerman në prill 2022.

Për më tepër, Bitzlato-s iu dhanë më shumë se 15 milionë dollarë nga të ardhurat e malware.”

Veprimi i zbatimit konsistonte në një përpjekje të bashkërenduar në të gjithë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara për të konfiskuar një pjesë të konsiderueshme të burimeve të Bitzlato-s, duke përfshirë serverët e kompanisë, si dhe për të marrë në paraburgim krijuesin e kompanisë.

"Përpjekja më thelbësore e zbatimit" kundër një shkëmbimi që kur Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave u krijua në tetor 2021, sipas Monakos, i cili iu referua rastit si "përpjekja më domethënëse e zbatimit".

U deklarua nga Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth Polite i divizionit penal të Departamentit të Drejtësisë se autoritetet e Shteteve të Bashkuara "sapo kishin filluar" në goditjen e tyre ndaj bizneseve të ngjashme të përfshira në lehtësimin e pastrimit të parave.

Monako lëshoi ​​një paralajmërim për individët që kryejnë krime kundër sistemit financiar të Shteteve të Bashkuara "nga një ishull tropikal", pavarësisht faktit se asnjë zyrtar nuk ka komentuar në mënyrë eksplicite mbi ndjekjen penale aktuale kundër shkëmbimit të kriptomonedhave FTX dhe ish-CEO i saj Sam Bankman-Fried.