Prokurorët federalë amerikanë pretendojnë se Sam Bankman-Fried ka përdorur para nga shkëmbimi FTX për të investuar në QV

Qeveria e Shteteve të Bashkuara mund të ketë zbuluar një tjetër komponent të ndërmarrjes së Sam Bankman-kriptomonedhës Fried falë hetimit të tyre.

Sipas The New York Times, prokurorët federalë në Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar se Bankman-Fried investoi para nga shkëmbimi FTX në biznesin e kapitalit sipërmarrës (VC) Modulo Capital duke përdorur fondet e marra nga shkëmbimi FTX.

U deklarua më parë se fondi mbrojtës i SBF dhe biznesi motër i FTX, Alameda Research, shpenzuan një total prej 400 milionë dollarësh në Modulo në vitin 2022. Ky ishte një nga investimet më thelbësore të SBF dhe u bë një nga investimet më të spikatura në përgjithësi.

Fakti që Modulo, një kompani relativisht e panjohur, ishte në gjendje të mblidhte një sasi të konsiderueshme parash në kohë të vështira për tregun e kriptomonedhave, tërhoqi vëmendjen e autoriteteve, të cilët kanë treguar një interes të veçantë për mbledhjen e fondeve.

Sipas informacioneve më të fundit të marra nga detektivët që punojnë për SBF, investimi në Modulo ka shumë të ngjarë të jetë bërë duke përdorur fitimet e një krimi ose me para që ishin vjedhur nga klientët e FTX dhe ishin vendosur në shkëmbim.

Sipas autoriteteve, Modulo ishte zhvilluar në një komponent thelbësor të hetimit.

Ndërsa avokatët e FTX përpiqen të mbledhin miliarda dollarët që u detyrohen për të rimbursuar klientët, investitorët dhe kreditorët e tjerë, asetet e Modulo me sa duket po vihen në fokus për hetimin e tyre.

Vendndodhja e investimit prej 400 milionë dollarësh të SBF nuk është zbuluar ende.

Modulo Capital u krijua në mars 2022 nga tre ish-drejtues të Jane Street, një biznes me bazë në Nju Jork që kishte punësuar Bankman-Fried dhe CEO të Alameda, Caroline Ellison.

Sipas raportimeve, Duncan Rheingans-Yoo, i cili supozohet se ishte një nga themeluesit, sapo kishte mbaruar kolegjin.

Xiaoyun Zhang, i njohur ndonjëherë si Lily, ishte një tjetër nga bashkëthemeluesit e Modulo. Ajo kishte punuar si tregtare në Wall Street në të kaluarën dhe kishte disa lidhje me SBF.

Dihet gjithashtu se Modulo e operon biznesin e saj nga i njëjti kompleks apartamentesh në Bahamas nga ku operonte SBF.

Zbulimi vjen në një kohë kur një komisioner për Komisionin e Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave të Shteteve të Bashkuara, Christy Goldsmith Romero, po vë në pikëpyetje punën që kanë bërë kapitalistët sipërmarrës dhe menaxherët e parave që sponsorizuan FTX për sa i përket kujdesit të duhur.

Më herët, zëvendëskryeministri i Singaporit konfirmoi se kompania e investimeve Temasek, e cila kontrollohet nga qeveria e Singaporit, rrezikohej të pësonte "dëm reputacioni" si rezultat i investimit të tyre në FTX.