Banka Qendrore e Holandës (DNB) po godet platformën e shquar të shkëmbimit të kriptove, Coinbase, me një gjobë shumëmilionëshe për dështimin në përputhje me udhëzimet e saj.
Në një të re Njoftimi për shtyp, banka thotë se është duke vendosur një gjobë ndaj degës evropiane të Coinbase për ofrimin e produkteve të lidhura me kriptopa, pa u regjistruar më parë në autoritetet përkatëse.
“Më 18 janar 2023, De Nederlandsche Bank vendosi një gjobë administrative prej 3,325,000 € për Coinbase Europe Limited. Gjoba u vendos sepse Coinbase ofronte shërbime kripto në Holandë në të kaluarën pa u regjistruar në DNB, gjë që është në mospërputhje me ligjin.
Kompanive që dëshirojnë të ofrojnë shërbime kripto në Holandë u kërkohet të regjistrohen në DNB nën Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit.
Sipas DNB, Coinbase po dënohet me një gjobë të shkallës 3, e cila ka një bazë prej 2 milion €, me vlerë 2,176,900 dollarë në kohën e shkrimit. Megjithatë, banka thotë se duke marrë parasysh madhësinë e Coinbase dhe ndikimin global, si dhe numrin e klientëve që i shërbeu ilegalisht në Holandë, për të rritur gjobën në 3,325,000 €, me vlerë 3,619,096 dollarë në kohën e shkrimit.
Banka vazhdon të thotë se për shkak të veprimeve të Coinbase, shumë transaksione të paligjshme të kriptove mund të kenë kaluar pa u vënë re nga autoritetet.
“Coinbase nuk ishte në gjendje të raportonte transaksione të pazakonta në Njësinë e Inteligjencës Financiare-Holandë gjatë periudhës së mospërputhjes dhe deri më 22 shtator 2022. Si rezultat, një numër i madh transaksionesh të pazakonta mund të kenë kaluar pa u vënë re nga autoritetet hetuese gjatë kësaj periudhe. ”
Coinbase ka afat deri më 2 mars për të paraqitur një kundërshtim për gjobën.
Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj
kontrolloni Veprimi Çmimi
Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram
Shfletoj Daily Hodl Mix
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.
Imazhi i veçuar: Shutterstock / wacomka
Burimi: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/