DEA amerikane sekuestroi 2.2 milionë dollarë nga gjashtë llogari Binance vitin e kaluar

• Agjencia Amerikane e Zbatimit të Drogës sekuestroi 2.2 milionë dollarë nga Binance vitin e kaluar. 
• Fondet lidheshin me shitjen e lëndëve narkotike dhe trafikantët e drogës nga Meksika. 
• Një gjykatë rrethi në SHBA miratoi së fundmi një kërkesë civile për konfiskim për fondet e sekuestruara. 

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zbatimin e Drogës (DEA) sekuestroi kriptovaluta me vlerë miliona nga shumë Binance llogaritë e vitit të kaluar. Fondet ishin të lidhura me shitjen e lëndëve narkotike dhe trafikun e drogës nga grupe me bazë në Meksikë. 

Sipas një ankim depozituar në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së të Distriktit Lindor të Miçiganit, sekuestrimi u bë më 19 maj 2022, në përputhje me një urdhër sekuestrimi të autorizuar nga gjykata në fjalë. Detajet e aseteve të kriptove të sekuestruara janë paraqitur në ankesën për konfiskim të paraqitur nga Prokurori i SHBA-së Dawn N. Ison. 

DEA ka sekuestruar më shumë se 66 BTC, 9.1 ETH dhe mbi 300,000 USDT nga gjashtë llogari të Binance. Norma e konvertimit nga maji i vitit të kaluar vlerësoi asetet e kriptove të sekuestruara në mbi 2.2 milionë dollarë. Kërkesa për konfiskimin e fondeve të sekuestruara u miratua së fundmi nga gjyqtari magjistrat i gjykatës së rrethit të Miçiganit. 

Deklarata gjyqësore zbuloi më tej se Binance ishte përdorur nga trafikantët e drogës për të kthyer monedhën amerikane të përfituar nga shitjet e trafikut të drogës në Bitcoin, USDT ose asete të tjera kripto, dhe për të pastruar të njëjtat te Organizatat e Pastrimit të Parave (MLO) me seli në Meksikë. Llogaritë e Binance u përdorën për të lehtësuar konspiracionet e palicensuara të transmetimit të parave dhe pastrimin e parave.  

Prokurori amerikan Ison deklaroi në ankesën e tij se transmetimi i të ardhurave të trafikut ndërkombëtar të drogës filloi që në vitin 2018. CEO i Binance Changpeng Zhao cituar një raport i fundit mbi këtë çështje, i cili pretendonte se "Një burim që punon me zbatimin e ligjit për këto çështje tha se marrëdhënia midis Binance dhe DEA është "shumë e ngushtë". 

Postime Shikime: 76